证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2021-026
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于为子公司代为开具保函的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”） 根据 2021 年整体
生产经营计划，为强化资金集中管理、有效节省财务费用、降低资金风险，促进
子公司主营业务发展，由公司代子公司向银行申请开具银行保函。
一、实施方案
1、代开保函额度
由公司代子公司向银行申请开具累计总额度不超过人民币 4 亿元的保函。
2、期限
自公司第六届董事会第二十八次（临时）会议审议通过之日起一年。
3、子公司范围
根据下属子公司的主营业务发展需求，本次由公司代开保函的子公司范围为
部分由公司直接或间接持股 100%的子公司，公司能够对其经营进行有效管控，
不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。本次子公司范围与具体信息详见附件。
4、风险防控
公司将通过加强保函管理、加强财务内部控制，及时监控跟踪保函开立及到
期情况，控制可能的风险。
二、董事会审议情况
2021 年 5 月 24 日，公司第六届董事会第二十八次（临时）会议审议通过《关
于为子公司代为开具保函的议案》，同意公司为子公司代为开具保函。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次事项在董
事会审核权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日前，公司及控股子公司累计对外担保余额为0元（不含本次拟
提供的担保），公司及其控股子公司无违规担保、无逾期担保。
四、备查文件
公司第六届董事会第二十八次（临时）会议决议。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
2021 年 5 月 24 日
附件：
持股 注册资本 公司 法人 截至 2020 年 12 月 31 日（元）
序号 子公司名称 成立时间 主营业务
比例 （万元） 住所 代表 总资产 净资产 营业收入 净利润
宁波新松机
技术开发、销售计算
1 器人科技有 100% 2,500 2015/8/21 宁波 李正刚 85,304,115.20 7,065,824.21 30,567,803.32 -10,409,420.63
机、工业自动化
限公司
机器人与自动化装备、
大型自动化系统与生
青岛新松机
产线开发、制造、工程
2 器人自动化 100% 20,000 2017/3/7 青岛 刘长勇 260,981,287.66 63,859,550.96 54,993,439.04 -3,859,919.00
安装；港口自动化、高
有限公司
端自动化装备的技术
开发、制造
天津新松机 机器人与自动化装备、
3 器人自动化 100% 20,000 2019/2/2 天津 王金涛 自动化立体仓库及仓 166,784,307.16 22,313,107.37 57,583,071.92 -12,665,188.95
有限公司 储物流设备
无锡新松机 机器人与自动化装备、
4 器人自动化 100% 20,000 2019/3/26 无锡 刘子军 自动化立体仓库及仓 108,507,639.75 34,379,274.53 51,701,653.21 9,860,351.21
有限公司 储物流设备等
直接 机器人自动化装备、机
潍坊新松机
30% 械电子设备、自动化立
5 器人自动化 10,000 2019/10/22 潍坊 曲道奎 106,236,568.34 47,428,739.90 3,904,424.84 17,426,300.30
间接 体仓库及仓储物流设
有限公司
70% 备
机器人自动化装备、机
长沙新松机
械电子设备、自动化立
6 器人自动化 100% 10,000 2020/12/17 长沙 张进 0 0 0 0
体仓库及仓储物流设
有限公司
备等