证券代码：300024             证券简称：机器人          公告编号：2021-025


                  沈阳新松机器人自动化股份有限公司

          第六届董事会第二十八次（临时）会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十八次（临时）会议于 2021 年 5 月 24 日 10：00----11：00 在沈阳市浑南新区全
运路 33 号公司 C1 办公楼 101 会议室以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 5 月
19 日以电话或邮件方式送达。会议应参加董事 8 人，实际参加 8 人。本次会议
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

       会议由董事长于海斌先生主持，与会董事经认真审议并表决一致通过如下决
议：

       审议通过了关于为子公司代为开具保函的议案

       公司拟为子公司代为开具保函，累计总额度不超过人民币 4 亿元，期限自本

次董事会审议通过之日起一年。

       《关于为子公司代为开具保函的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露

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       审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                    沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

                                                      2021 年 5 月 24 日