证券代码：300024           证券简称：机器人            公告编号：2021-036


                沈阳新松机器人自动化股份有限公司

             第六届监事会第二十二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二
十二次会议于 2021 年 8 月 25 日 17:00----17:30 在沈阳市浑南新区全运路 33 号公
司 C1 办公楼 4 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 8
月 13 日以传真或邮件方式送达。会议应参加监事 4 人，实际参加 4 人。本次会
议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由监事会主席桑子刚先生主持，与会监事经认真审议并表决一致通过如
下决议：

    一、审议通过了 2021 年半年度报告及摘要的议案。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告全文的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    审议结果：同意 4 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。

    二、审议通过了 2021 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告。

    经审核，监事会认为公司严格按照有关法律、法规对募集资金进行管理和使
用，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    审议结果：同意 4 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。




                                  沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会

                                                       2021 年 8 月 25 日