证券代码：300024             证券简称：机器人           公告编号：2021-052




                 沈阳新松机器人自动化股份有限公司

                第六届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
十二次会议于 2021 年 12 月 21 日 14:00----15:00 在沈阳市浑南新区全运路 33 号
公司 C1 办公楼 4 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2021
年 12 月 10 日以电话或邮件方式送达。会议应参加董事 8 人，实际参加 8 人。本
次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长于海斌先生主持，与会董事经认真审议并表决一致通过如下决
议：

       审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

    经审议， 董事会同意公司使用不超过人民币 28,000 万元的闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。董事会
认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用
效率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资
金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是
中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查
意见。

    审议结果：同意 8 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

                  2021 年 12 月 21 日