证券代码：300024          证券简称：机器人           公告编号：2022-014


                 沈阳新松机器人自动化股份有限公司

          第七届监事会第一次（临时）会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一
次（临时）会议于 2022 年 3 月 31 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 3 月
28 日以电话方式送达。会议应参加监事 5 人，实际参加 5 人。本次会议召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由半数以上监事推选的周船先生主持，与会监事经认真审议并表决一致
通过如下决议：

    审议通过了关于选举第七届监事会主席的议案

    选举周船先生（简历见附件）担任公司第七届监事会主席，任期自本次监事
会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

    审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                 沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会

                                                         2022 年 3 月 31 日
附件：

    周船，男，1973年出生，博士，研究员。曾任中国科学院沈阳自动化研究所
团委书记、综合办公室副主任、党办主任、人事教育处处长兼纪委副书记，现任
中国科学院沈阳自动化研究所综合办公室主任、工会主席。兼任沈阳新合物业有
限责任公司董事。截至目前，周船未持有公司股票，在公司控股股东中国科学院
沈阳自动化研究所担任综合办公室主任、工会主席，与公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在其他关联关系。不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的
情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存
在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期
限尚未届满的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等相关法律、法规和规定的任职要求，未被认定为失信被执行人。