证券代码：300024          证券简称：机器人           公告编号：2022-017


                 沈阳新松机器人自动化股份有限公司

        关于聘任高级管理人员和审计监察部部长的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 10
日召开第七届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》，
《关于聘任财务总监的议案》和《关于聘任审计监察部部长的议案》，同意聘任
赵立国先生、高强先生、刘子军先生、王家宝先生担任公司副总裁，聘任张天竹
先生担任公司财务总监，聘任付筱文女士担任公司审计监察部部长，任期自本次
董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，以上人员简历请详见附件。

    公司独立董事就聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见公
司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《独立董事关于第七届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》。




    特此公告。




                                 沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

                                                         2022 年 4 月 11 日
附件：

    1、赵立国，男，1967 年出生，研究生学历。曾任职于金杯汽车股份有限公
司、中国科技国际信托投资有限责任公司、宏源证券股份有限公司等单位。现任
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事。截至目前，赵立国持有公司股份
1,964,738 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

    2、高强，男，1968 年出生，本科学历，高级工程师。曾任职国营一三九厂
研究所设计员、副所长，沈阳航天新乐有限责任公司方舱制造公司经理，沈阳航
天新乐有限责任公司副总经理。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司高级副
总裁。截至目前，高强未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司
实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

    3、刘子军，男，1972 年出生，本科学历，工程师。曾任职于国营第一一九
厂设计员，沈阳新松机器人自动化股份有限公司机器人装备事业部副总经理、总
经理。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司智能装备 BG 总裁。截至目前，
刘子军未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

    4、王家宝，男，1971 年出生，本科学历，高级工程师。曾任职于沈飞仓储
设备公司部长助理，沈阳新松机器人自动化股份有限公司物流与仓储自动化事业
部机械工程师、总经理助理、副总经理。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公
司智能物流 BG 总裁。截至目前，王家宝未持有公司股票，与持有公司 5%以上
股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其
他关联关系。

    5、张天竹，男，1980 年出生，硕士，注册会计师。曾任普华永道中天会计
师事务所（特殊普通合伙）大连分所审计员，华晨宝马汽车有限公司内审经理，
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理经理、审计经理、审计高级
经理、审计合伙人。截至目前，张天竹未持有公司股票，与持有公司 5%以上股
份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他
关联关系。
       6、付筱文，女，1985 年出生，本科学历，注册会计师。曾任职于华普天健
会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所，现任沈阳新松机器人自动化股份有限
公司审计监察部部长。截至目前，付筱文女士未持有公司股份，与持有公司 5%
以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在其他关联关系。

       上述人员不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国
证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；
符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求，未被认定为失信被执行
人。