证券代码：300024             证券简称：机器人          公告编号：2022-016


                  沈阳新松机器人自动化股份有限公司

            第七届董事会第二次（临时）会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
次（临时）会议于 2022 年 4 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 4 月
7 日以电话方式送达。会议应参加董事 9 人，实际参加 9 人。本次会议召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

       会议由董事长胡琨元先生主持，与会董事经认真审议并表决一致通过如下决
议：

       一、审议通过了关于聘任副总裁的议案

       同意聘任赵立国先生、高强先生、刘子军先生、王家宝先生担任公司副总裁，
任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。《关于聘任高级
管理人员和审计监察部部长的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、审议通过了关于聘任财务总监的议案

       同意聘任张天竹先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起
至第七届董事会届满之日止。《关于聘任高级管理人员和审计监察部部长的公告》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

       审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、审议通过了关于聘任审计监察部部长的议案
    同意聘任付筱文女士担任公司审计监察部部长，任期自本次董事会审议通过
之日起至第七届董事会届满之日止。《关于聘任高级管理人员和审计监察部部长
的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                 沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

                                                       2022 年 4 月 11 日