证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2022-029
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于为子公司代为开具保函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2022 年整体
生产经营计划，为强化资金集中管理、有效节省财务费用、降低资金风险，促进
子公司整体发展，拟由公司代子公司向银行申请开具银行保函。详细内容如下：
一、实施方案
1、代开保函额度
由公司代子公司向银行申请开具累计总额度不超过人民币 4 亿元的保函。
2、期限
自公司第七届董事会第三次会议审议通过之日起一年。
3、子公司范围
本次纳入代开保函业务范围内的子公司均为我公司直接或间接持股 100%的
子公司，公司能够对其经营进行有效管控，不会对公司的正常运作和业务发展产
生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体范围详见附表《代开
保函业务范围内的子公司明细》。
4、风险防控
公司将通过加强保函管理、加强财务内部控制，及时监控跟踪保函开立及到
期情况，控制可能的风险。
二、董事会审议情况
2022 年 4 月 28 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于为子公司
代为开具保函的议案》，同意公司为子公司代为开具保函。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次事项在董事会审核权
限范围内，无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第七届董事会第三次会议决议。
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日
附表：
代开保函业务范围内的子公司明细
注册资
截至 2021 年 12 月 31 日（元）
本
持股 公司 法人
序号 子公司名称 （人民 成立时间 主营业务 折合人民币
比例 住所 代表
币/万
总资产 净资产 营业收入 净利润
元）
工业机器人制造、工业
1 杭州新松机器人自动化有限公司 100% 20,000 2010/12/23 杭州市 李正刚 自动控制系统装置制 655,163,380.12 123,273,345.44 123,210,482.10 -65,626,703.92
造等
技术开发、销售计算
2 宁波新松机器人科技有限公司 100% 2,500 2015/8/21 宁波市 李正刚 117,805,308.60 3,342,010.14 34,144,642.52 -3,723,814.07
机、工业自动化
机器人与自动化装备、
大型自动化系统与生
产线开发、制造、工程
3 青岛新松机器人自动化有限公司 100% 20,000 2017/3/7 青岛市 刘长勇 304,321,794.75 49,502,759.49 207,138,895.08 -14,356,791.47
安装；港口自动化、高
端自动化装备的技术
开发、制造
机器人与自动化装备、
4 天津新松机器人自动化有限公司 100% 20,000 2019/2/2 天津市 王金涛 自动化立体仓库及仓 252,887,267.00 23,643,166.56 139,040,468.03 1,330,059.19
储物流设备
机器人与自动化装备、
5 无锡新松机器人自动化有限公司 100% 20,000 2019/3/26 无锡市 刘子军 自动化立体仓库及仓 415,583,524.31 37,109,781.15 87,056,418.56 -4,689,712.51
储物流设备等
直接 机器人自动化装备、机
30% 械电子设备、自动化立 120,434,071.38 48,192,282.46 9,828,645.03 763,542.56
6 潍坊新松机器人自动化有限公司 10,000 2019/10/22 潍坊市 曲道奎
体仓库及仓储物流设
间接
备
70%
机器人自动化装备、机
械电子设备、自动化立
7 长沙新松机器人自动化有限公司 100% 10,000 2020/12/17 长沙市 张进 52,967,984.26 2,028,771.27 - 28,771.27
体仓库及仓储物流设
备等