证券代码： 300024 证券简称： 机器人 公告编号：2022-026
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于2021年度证券投资情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所的有关规定，沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会对公司2021年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关
情况说明如下：
一、证券投资概述
2019年3月14日公司召开第六届董事会第十四次会议与第六届监事会第十一
次会议均审议通过了《关于使用自有资金投资证券及理财产品的议案》，同意公
司使用额度不超过人民币10亿元的自有资金投资证券及理财产品，投资收益可以
进行再投资，再投资的金额不包含在投资额度范围内。投资范围为购买银行理财
产品、信托产品、基金产品、股票、债券以及深圳证券交易所认定的其他投资行
为。上述投资额度自董事会审议通过之日起3年内有效。
二、报告期证券投资情况
截至2021年12月31日止，公司证券投资的情况详见附表：证券投资情况表。
三、证券投资内控管理情况
公司建立证券投资管理制度，明确了投资理财范围和流程，加强了投资决策、
投资执行和风险控制等环节的控制力度。公司参与证券投资的资金来源为公司自
有资金，公司证券投资未超出董事会、股东大会审批的权限，未影响公司主营业
务的发展。经董事会认真核查后认为，公司的证券投资严格遵循《公司章程》、
《证券投资管理制度》的相关规定，未有违反法律法规及规范性文件规定的情形。
特此说明。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
2022年4月28日
附表：
证券投资情况表
单位：万元
本 期 公允 计入权益的 会计
证券品 证券代 最 初 投资 会 计 计 期初账面价 本期购 本期出 报告期 期 末 账面 资金来
证券简称 价 值 变动 累计公允价 核算
种 码 成本 量模式 值 买金额 售金额 损益 价值 源
损益 值变动 科目
000715 中兴商业 9,208.20 -9,312.42 89.40 8,743.32 其 他
18,055.74
境内外 公允 权 益 自有资
惠天热电 2,427.57 1,073.79 -977.40 1,450.17
股票 000692 价值 工具 金
300023 宝德股份 0.67 1.22 -0.05 0.62 投资
合计 20,483.98 10,283.21 -10,289.87 89.40 10,194.11