证券代码：300024          证券简称：机器人           公告编号：2022-049


               沈阳新松机器人自动化股份有限公司

           第七届董事会第五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
五次（临时）会议于 2022 年 7 月 7 日在沈阳市浑南新区全运路 33 号公司 C1 办
公楼会议中心 101 会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2022 年 7
月 7 日通过口头或邮件的方式送达各位董事，与会董事已知悉与所议事项相关的
必要信息，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的期限要求。会议应参加董
事 9 人，实际参加 9 人，以通讯方式出席会议的董事有李贻斌先生、杨立杰先生、
石艳玲女士。会议由董事长胡琨元先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于豁免公司第七届董事会第五次（临时）会议通知
期限的议案》
    经与会董事审议和表决，同意豁免第七届董事会第五次（临时）会议通知期
限，决定于 2022 年 7 月 7 日召开第七届董事会第五次（临时）会议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划首次授予部分激励
对象名单及授予数量的议案》。
    鉴于公司《首期限制性股票激励计划（草案）》中拟定的首次授予部分 6 名
拟激励对象离职或因个人原因放弃参与激励计划，公司需取消拟向其授予的限制
性股票共计 3 万股。
    根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对首期限制性股
票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量进行了相应调整。本次调整
后，首次授予的激励对象人数由 845 名变更为 839 名，首次授予的限制性股票数
量由 4,239.5 万股变更为 4,236.5 万股。
    除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与 2022 年第二次临时股东大会
审议通过的内容一致。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上登载的《独立董事关于公司第七届董事会第五次（临
时）会议相关事项的独立意见》。
    关联董事张进先生、赵立国先生回避表决。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于调整首期限制性股票激励计划首次授予
部分激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2022- 051）。
    （三）、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2020 年 12 月修订）》、《沈阳新松机器人自动化股份有限公司首期限制性
股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年 7 月 7 日召开的 2022 年第
二次临时股东大会的授权，董事会认为公司首期限制性股票激励计划规定的首次
授予条件已经成就，同意确定 2022 年 7 月 7 日为首次授予日，授予 839 名激励
对象 4,236.5 万股第二类限制性股票。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上登载的《独立董事关于公司第七届董事会第五次（临
时）会议相关事项的独立意见》。
    关联董事张进先生、赵立国先生回避表决。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》
（公告编号：2022-052）。
三、备查文件

1、公司第七届董事会第五次（临时）会议决议。




特此公告。

                          沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

                                              2022 年 7 月 7 日