证券代码：300024          证券简称：机器人           公告编号：2022-050


                沈阳新松机器人自动化股份有限公司

             第七届监事会第四次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会第
四次（临时）会议于 2022 年 7 月 7 日在沈阳市浑南新区全运路 33 号公司 C1 办
公楼会议中心 101 会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2022
年 7 月 7 日通过口头或邮件的方式送达各位监事，与会监事已知悉与所议事项相
关的必要信息，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的期限要求。会议应参
加监事 5 人，实际参加 5 人，以通讯方式出席会议的监事有康贺宇先生、王海冰
女士。会议由监事会主席周船先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于豁免公司第七届监事会第四次（临时）会议通知期
限的议案》
    经与会监事审议和表决，同意豁免第七届监事会第四次（临时）会议通知期
限，决定于 2022 年 7 月 7 日召开第七届监事会第四次（临时）会议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划首次授予部分激励对
象名单及授予数量的议案》。
     经审核，监事会认为：鉴于公司首期限制性股票激励计划中的 6 名拟激励
对象在授予日前离职或因个人原因放弃参与激励计划，董事会根据公司 2022 年
第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划首次授予部分激励对象及授予数量
进行了相应调整。公司本次调整首期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象
名单及授予数量事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的
要求及公司《首期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，且本次调整事项
在公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整后的激励对象
与公司 2022 年第二次临时股东大会批准的激励计划所确定的激励对象范围相符，
不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司对本激励计划首次授予
部分激励对象名单及授予数量进行调整。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于调整首期限制性股票激励计划首次授予部
分激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2022- 051）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
    经审核，监事会认为：
    （1）因 6 名拟激励对象在授予日前离职或因个人原因放弃参与激励计划，
根据股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予部分激励对象名单及授予
数量进行了相应调整。除此之外，本次授予的激励对象与股东大会通过的方案中
规定的激励对象不存在差异。
    （2）首次授予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
符合《上市公司股权激励管理办法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年 12 月修订）》规定的激励对象条件，符合《沈阳新松机器人自动化股份有限
公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，不存在
《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。激励对
象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控
制人及其配偶、父母、子女。首次授予激励对象主体资格合法、有效，满足获授
限制性股票的条件。
    （3）董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《沈
阳新松机器人自动化股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》中有关授
予日的规定。公司和首次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公
司首期限制性股票激励计划设定的首次授予条件已经成就。
    综上，公司监事会认为，首期限制性股票激励计划首次授予激励对象均符合
相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合《沈阳新松机器人自动化股份有
限公司首期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件和授予条件，其
作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已
经成就。因此，同意以 2022 年 7 月 7 日为首次授予日，向 839 名首次授予激励
对象授予 4,236.5 万股第二类限制性股票。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》
（公告编号：2022-052）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第七届监事会第四次（临时）会议决议。




    特此公告。




                                沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会
                                                         2022 年 7 月 7 日