证券代码：300024           证券简称：机器人          公告编号：2022-061


                 沈阳新松机器人自动化股份有限公司

         关于修订《公司章程》部分条款及相关制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26
日召开的第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条
款的议案》、《关于修订公司相关治理制度的议案》；于同日召开的第七届监事会
第五次会议，审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，现将有关
情况公告如下：

    一、修改原因及依据

    为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自
身实际情况，对《公司章程》和相关制度进行了系统性的梳理和修改。

    二、《公司章程》修订情况及修订相关制度明细

    关于《公司章程》的具体修订情况详见公司同日发布在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》（2022 年 8 月）。

    本次修订相关制度明细如下：

  序号                          制度名称                          类型
   1                          董事会议事规则                      修订
   2                          监事会议事规则                      修订
   3                        股东大会议事规则                      修订
   4                     董事会专门委员会实施细则                 修订
   5                       独立董事工作细则                          修订
   6                       关联交易管理制度                          修订
   7                       对外担保管理制度                          修订
   8                       对外投资管理制度                          修订
   9                      募集资金使用管理办法                       修订
  10                     总裁（总经理）工作细则                      修订
  11                      投资者关系管理制度                         修订
  12                     内幕信息知情人登记制度                      修订
  13                       信息披露管理制度                          修订
  14                      重大信息内部报告制度                       修订
  15     董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度      修订

    上述制度中，第一至九项制度尚需提交公司股东大会审议。本次修订的相关
制度全文详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容，
敬请投资者注意查阅。

    特此公告。




                                        沈阳新松机器人自动化股份有限公司

                                                        董事会

                                                     2022年8月26日