证券代码：300024          证券简称： 机器人           公告编号：2023-013



             沈阳新松机器人自动化股份有限公司
      关于监事辞职及调整公司监事会成员人数的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司
监事康贺宇先生及蔡松先生的辞职报告，为进一步提高监事会运作效率，公司于
2023 年 4 月 13 日召开了第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司
监事会成员人数的议案》，同意根据公司实际情况调整监事会成员人数。现将有
关情况公告如下：

    一、监事辞职情况

    公司于近日收到公司监事康贺宇先生及蔡松先生的书面辞职报告。鉴于公司
非职工代表监事康贺宇先生因工作调整原因、职工代表监事蔡松先生因个人原因
辞去所担任的公司第七届监事会监事职务，辞职后康贺宇先生不再担任公司任何
职务，蔡松先生仍继续担任公司业务协同中心总经理职务。康贺宇先生及蔡松先
生原任期至第七届监事会任期届满之日止，其辞去监事职务不会导致公司监事会
人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，康贺宇先生
及蔡松先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。截至本公告日，康贺宇先
生及蔡松先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    康贺宇先生及蔡松先生在公司任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运
作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司监事会对康贺宇先生及蔡松先生在任
职期间做出的贡献表示衷心感谢！

    二、调整监事会成员人数情况

    根据公司实际情况需要，公司拟将监事会成员人数由 5 人调整为 3 人，其中
非职工代表监事由原来的 3 名调整为 2 名，职工代表监事由原来的 2 名调整为 1
名，职工代表监事的比例不低于三分之一。
    公司本次调整监事会成员人数事项，充分考虑了实际治理情况，有利于提高
监事会运作效率。调整后公司监事会成员人数、职工代表的比例符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定，本次监事会成员调整事项程序合法合规。公司将依
照法定程序修订《公司章程》和《监事会议事规则》中涉及的相关内容。


    特此公告。




                               沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会
                                                2023年4月13日