证券代码：300024          证券简称：机器人          公告编号：2023-005


               沈阳新松机器人自动化股份有限公司

                第七届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八
次会议于2023年4月13日在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼4楼会议室
以现场方式召开，会议通知已于2023年4月3日以邮件及专人传递的方式送达。
会议应参加监事3人，实际参加3人。会议由监事会主席周船先生主持，本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

    具体内容详见公司于2023年4月14日登载在中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度监事会工作报告》。

    本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2022 年年度报告及其摘要详见公司于 2023 年 4 月 14 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过了《2022 年度利润分配预案》

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现归属于上市
公司股东的净利润为 44,651,143.16 元，母公司实现的净利润为 94,741,936.39 元；
截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表期末未分配利润为-73,824,299.81 元，母公司
期末未分配利润为 181,685,621.43 元。鉴于 2022 年度公司合并报表期末未分配
利润为负值，为保障公司正常经营和持续发展，公司拟定的 2022 年度利润分配
预案为：

    不进行股利分配，不以资本公积金转增股本。

    本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过了《2022 年度财务决算报告》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2022 年度
财务决算报告》。

    本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集
资金，并对募集资金使用情况及时的进行披露，不存在募集资金使用及管理的违
规情形。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 14 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公
告编号：2023-006）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （六）审议通过了《2022 年度证券投资情况的专项说明》
    监事会认为：公司在报告期内严格执行了《对外投资管理制度》，未出现违
反相关法律法规及规章制度的行为。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《2022 年
度证券投资情况的专项说明》（公告编号：2023-007）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （七）审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

   监事会认为：公司《2022 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内
部控制建立和运作情况。

   具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《2022 年
度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

   经审核，监事会同意公司在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建
设进度的前提下，使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，
用于购买投资期限为 12 个月以内的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、
定期存单等。上述额度自本次董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用。

   具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。

   （九）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

    经审核，监事会同意公司向银行申请总额不超过35亿元人民币的综合授信
使用额度，授信内容包括但不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票等，具
体以实际发生为准。董事会授权公司总裁为办理上述事宜的有权签字人，上述
授权有效期自股东大会审议通过之日起十二个月。

    本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （十）审议通过了《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》

    根据有关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，结合公司的实际情况，
拟定 2023 年度监事薪酬方案如下：（1）公司职工出任的监事按其任职岗位领取
薪酬；（2）未在公司担任其他职务的监事，不领取监事薪酬（津贴）。

    全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2022 年度股东大会审
议。

   （十一）审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议

案》

    为完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司
运营风险，保障广大投资者利益，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人
员购买责任险，具体内容如下：

 1、投保人：沈阳新松机器人自动化股份有限公司

 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

 3、赔偿限额：任一赔偿请求及总累计赔偿责任不超过人民币 5000 万元

 4、保险费：不超过人民币 38 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）

 5、保险期限：1 年

    全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2022 年度股东大会审
议。

    （十二）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

    监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，为公
司出具各项专业报告内容客观、公正。同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2023年度审计机构。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的《关于续聘
2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-011）。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十三）审议通过了《关于调整公司监事会成员人数的议案》

    公司于近日收到公司监事康贺宇先生及蔡松先生的辞职报告，为进一步提
高监事会运作效率，公司拟将监事会成员人数由5人调整为3人。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于监
事辞职及调整公司监事会成员人数的公告》（公告编号：2023-013）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十四）审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

    为进一步提高公司监事会运作效率，公司拟将监事会成员人数由 5 人调整为
3 人，并对《公司章程》、《监事会议事规则》中相关条款进行修订。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的《关于修订<
公司章程>部分条款及相关制度的公告》（公告编号：2023-014）、《监事会议事规
则》(2023 年 4 月)。

    本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十五）审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

    为进一步完善公司法人治理结构，规范董事、监事选举程序，保障全体股东
的合法权益，并根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司拟对《累积投票制实
施细则》进行修订。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的《关于修订<
公司章程>部分条款及相关制度的公告》（2023-014）、《累积投票制实施细则》
（2023 年 4 月）。
    本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十六）审议通过了《关于公司<未来三年（2023 年—2025 年）股东分红
回报规划>的议案》

    经审核，监事会认为：《未来三年（2023 年—2025 年）股东分红回报规划》
内容合理，符合公司实际情况及相关法律法规的规定，同意公司董事会制定的《未
来三年（2023 年—2025 年）股东分红回报规划》。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）登载的《未来三年
（2023 年—2025 年）股东分红回报规划》。

    本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，决策
程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）登载的《关于会计
政策变更的公告》（公告编号：2023-015）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、公司第七届监事会第八次会议决议。
    特此公告。

                                 沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会

                                           2023 年 4 月 13 日