证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2023-010
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于为子公司代为开具保函及为其授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2023 年整体
生产经营计划，为强化资金集中管理、有效节省财务费用、降低资金风险，促进
子公司整体发展，拟由公司代子公司向银行申请开具银行保函及为其授信使用提
供担保。具体内容如下：
一、实施方案
（一）代开保函额度
1、由公司代子公司向银行申请开具累计总额度不超过人民币 2 亿元的保函。
2、为子公司授信使用提供不超过 4 亿元担保，在有效期内可循环使用，对
子公司任一时点授信使用额度的担保不超过 4 亿元，担保方式为连带责任担保。
（二）期限
自 2022 年年度股东大会通过之日起一年。
（三）子公司范围
本次纳入范围内的子公司均为我公司直接或间接持股 100%的子公司，均不
是失信被执行人，公司能够对其经营进行有效管控，不会对公司的正常运作和业
务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体范围详见附
表《纳入范围子公司明细》。
（四）风险防控
公司将通过加强集团授信、用信额度管控、财务内部控制，实时监控跟踪授
信项下业务到期兑付及偿还情况，控制可能的风险。
二、董事会审议情况
2023 年 4 月 13 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于为子公司
代为开具保函及为其授信提供担保的议案》，同意公司为子公司代为开具保函及
为其授信使用提供担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司
章程》的相关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第七届董事会第十次会议决议。
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
2023 年 4 月 13 日
附表：
纳入范围子公司明细
注册资
截至 2022 年 12 月 31 日（元）
本
序 持股 公司住 法人代
子公司名称 （人民 成立时间 主营业务 折合人民币
号 比例 所 表
币/万
总资产 净资产 营业收入 净利润
元）
工业机器人制造、工业自动
1 杭州新松机器人自动化有限公司 100% 20,000 2010/12/23 杭州市 范卫国 657,906,838.15 61,958,044.57 109,477,145.91 -61,433,469.72
控制系统装置制造等
技术开发、销售计算机、工
2 宁波新松机器人科技有限公司 100% 2,500 2015/8/21 宁波市 李正刚 155,104,669.51 -353,903.60 146,769,504.10 -3,740,647.74
业自动化
机器人与自动化装备、大型
自动化系统与生产线开发、
3 青岛新松机器人自动化有限公司 100% 20,000 2017/3/7 青岛市 刘长勇 制造、工程安装；港口自动 320,159,656.91 36,280,841.05 235,084,402.84 -13,357,572.38
化、高端自动化装备的技术
开发、制造
机器人与自动化装备、自动
4 天津新松机器人自动化有限公司 100% 20,000 2019/2/2 天津市 高松 化立体仓库及仓储物流设 311,545,288.20 1,052,679.88 153,822,196.15 -22,711,953.44
备
机器人与自动化装备、自动
5 无锡新松机器人自动化有限公司 100% 20,000 2019/3/26 无锡市 范卫国 化立体仓库及仓储物流设 446,987,161.64 38,950,207.56 255,778,143.28 1,739,975.99
备等
机器人及自动化设备的制
6 上海新松机器人有限公司 100% 20,000 2014/10/14 上海市 杨跞 588,379,210.20 70,120,417.45 300,172,619.02 -29,731,914.26
造、安装、维修、销售
机器人自动化装备、机械电
7 长沙新松机器人自动化有限公司 100% 10,000 2020/12/17 长沙市 张进 子设备、自动化立体仓库及 80,605,630.76 1,979,345.65 5,088,931.29 -49,425.62
仓储物流设备等