证券代码：300027             证券简称：华谊兄弟          公告编号：2014-135



                        华谊兄弟传媒股份有限公司

                   2014 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏


       一、重要提示：
       1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
       2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
       二、会议召开和出席情况
       1、召开时间：2014 年 12 月 30 日（星期二）上午 11:00
       2、召开地点：北京市顺义区天竺温榆河楼台段公司会议室
       3、召集人：公司董事会
       4、主持人：董事丁琪
       5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
       6、网络投票时间：
       2014 年 12 月 29 日至 2014 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易系统
进行网络投票的具体时间为 2014 年 12 月 30 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：
00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2014 年 12 月 29
日下午 15：00 至 2014 年 12 月 30 日下午 15：00 期间的任意时间。
    7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
定。
       三、会议出席情况：
       1、出席的总体情况
       参加本次大会的股东（或委托代理人）共 19 人，代表股份 384,944,055 股，
占公司股份总数的 30.9938%。
       2、现场会议出席情况：
       参加本次股东大会的股东（或委托代理人）9 人，代表股份 384,886,055 股，
占公司股份总数的 30.9891%。
    3、网络投票情况：
    参加本次股东大会网络投票的股东 10 人，代表股份 58,000 股，占公司股份
总数的 0.0047%。
    四、议案审议与表决情况
    本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
    1、《关于选举陈义红为公司第三届董事会独立董事的议案》
    表决结果：
    会议以累积投票方式选举陈义红为公司第三届董事会独立董事，任期自
本次股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满。表决结果如下：
    同意 384,938,457 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 99.9985%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的
其他股东表决结果：同意 11,800,857 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 3.0656%。
    表决结果：当选为第三届董事会独立董事。
    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市雨仁律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，

律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资

格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大

会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》

的规定，本次股东大会决议合法有效。
     六、备查文件
     1、《华谊兄弟传媒股份有限公司 2014 年第六次临时股东大会决议》；
     2、《北京市雨仁律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司 2014 年第六次
临时股东大会的法律意见书》


    特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
    二〇一四年十二月三十日