证券代码：300027             证券简称：华谊兄弟            公告编号：2020-011



                         华谊兄弟传媒股份有限公司

                   2020 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏


       一、重要提示
       1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
       2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
       二、会议召开和出席情况
       1、召开时间：2020 年 2 月 20 日（星期四）14:30
       2、召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街 18 号丰联广场 B 座 15 楼丰联会
馆
       3、召集人：公司董事会
       4、主持人：董事丁琪
       5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
       6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2020 年 2 月 20 日 9:30 至 11:30
和 13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2020 年 2 月 20 日 9:15 至
15:00。
       7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
定。
       三、会议出席情况：
       1、出席的总体情况
       参加本次股东大会的股东（或委托代理人）共 26 人，代表股份 815,275,870
股，占公司股份总数的 29.2427%。
       2、现场会议出席情况：
       参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人） 6 人，代表股份
798,892,488 股，占公司股份总数的 28.6551%。
    3、网络投票情况：
    参加本次股东大会网络投票的股东 20 人，代表股份 16,383,382 股，占公司
股份总数的 0.5876%。
    四、议案审议与表决情况
    本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
    1、《关于为公司招商银行综合授信提供补充担保的议案》
    表决结果：
    同意 815,075,474 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9754%；反对 200,396 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.0246%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0%。
    其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 16,238,986 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.9918%；反对 200,396 股，占
出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0246%；弃权 0 股，占
出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。
    本议案表决通过。
    2、《关于为公司民生银行贷款提供补充担保的议案》
    表决结果：
    同意 815,075,474 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9754%；反对 183,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.0226%；弃权 16,496 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0.0020%。
    其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 16,238,986 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.9918%；反对 183,900 股，占
出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0226%；弃权 16,496
股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0020%。
    本议案表决通过。
    五、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市时代九和律师事务所律师现场见证，并出具法律意见
书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事
规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
     六、备查文件
     1、《华谊兄弟传媒股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；
     2、《北京市时代九和律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司 2020 年第
二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                        华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年二月二十日