证券代码：300027          证券简称：华谊兄弟        公告编号：2020-108



                       华谊兄弟传媒股份有限公司

                   第五届董事会第 3 次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏


    华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第3次会议于2020
年9月30日在北京市朝阳区新源南路甲2号公司会议室以现场会议和电话会议相
结合的方式召开，会议通知于2020年9月21日以邮件或传真方式送达。应参加董
事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：


    一、审议通过《关于为公司招商银行综合授信提供补充担保的议案》
    同意以全资孙公司北京华谊兄弟嘉利文化发展有限公司（原名北京华远嘉利
房地产开发有限公司）持有的位于北京市朝阳区新源南路甲2号的自有房产的第
二顺位抵押，用于对公司招商银行股份有限公司北京分行的人民币2亿元综合授
信提供补充担保，具体内容以签署的担保协议或担保文件中约定为准，独立董事
发表了同意的独立意见。
    本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有
限公司关于为公司招商银行综合授信提供补充担保的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。


    二、审议通过《关于召开公司2020年第十一次临时股东大会的议案》
    同意公司于2020年10月16日14:30召开公司2020年第十一次临时股东大会。
    本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒
股份有限公司关于召开2020年第十一次临时股东大会通知的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。


特此公告。


                                 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
                                       二〇二〇年九月三十日