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公司公告

华谊兄弟:2022年第二次临时股东大会决议公告2022-06-09  

                        证券代码:300027            证券简称:华谊兄弟         公告编号:2022-044



                          华谊兄弟传媒股份有限公司

                 2022 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏


    一、重要提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    二、会议召开和出席情况
    1、召开时间:2022 年 6 月 9 日(星期四)14:30
    2、召开地点:北京市朝阳区新源南路甲 2 号华谊兄弟办公楼 201 会议室
    3、召集人:公司董事会
    4、主持人:董事长王忠军
    5、表决方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
    6、网络投票时间:通过深交所交易系统投票:2022 年 6 月 9 日 9:15 至 9:25;
9:30 至 11:30 ;13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票:2022 年 6
月 9 日 9:15 至 15:00。
    7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
定。
    三、会议出席情况:
    1、出席的总体情况
    参加本次大会的股东(或委托代理人)共 44 人,代表股份 563,562,621 股,
占公司股份总数的 20.3122%,其中参加会议的除公司董事、监事、高级管理人
员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东(“中小股东”
共计 41 人,代表股份 7,668,452 股,占公司股份总数的 0.2764%。
    2、现场会议出席情况:
    参加本次股东大会现场会议的股东(或委托代理人)3 人,代表股份
555,894,169 股,占公司股份总数的 20.0358%。
    3、网络投票情况:
    参加本次股东大会网络投票的股东 41 人,代表股份 7,668,452 股,占公司
股份总数的 0.2764%。
    4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
    四、议案审议与表决情况
    本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:
    1、《关于为公司申请贷款展期并提供补充担保的议案》
    表决结果:
    同意 561,474,425 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总
数的 99.6294%;反对 2,087,796 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表
决权股份总数的 0.3705%;弃权 400 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有
表决权股份总数的 0.0001%。
    其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果:同意 5,580,256 股,占出席会
议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.9902%;反对 2,087,796 股,
占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.3705%;弃权 400 股,
占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.0001%。
    本议案表决通过。
    五、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京海润天睿律师事务所武惠忠律师、隋国林律师现场见
证,并出具法律意见书,律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、
《公司股东大会议事规则》的规定,本次股东大会决议合法有效。
     六、备查文件
     1、《华谊兄弟传媒股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》;
     2、《北京海润天睿律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司 2022 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。


             华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
                     二〇二二年六月九日