广州阳普医疗科技股份有限公司

                                   章程修正案

        2018 年 12 月 14 日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
 召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
 根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过
 《关于修改<中华人民共和国公司法>》的决定，结合公司的实际情况，公司对《公
 司章程》的相关条款进行修改，具体内容对照如下：


 条款                 本次修订前                          本次修订后

               公司在下列情况下，可以依照         公司在下列情况下，可以依照法律、
          法律、行政法规、部门规章和本章程 行政法规、部门规章和本章程的规定，收
          的规定，收购本公司的股份：         购本公司的股份：
          （一）减少公司注册资本；           （一）减少公司注册资本；
          （二）与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
          合并；                             （三）将股份用于员工持股计划或者股权
          （三）将股份奖励给本公司职工；     激励；
第二十
          （四）股东因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
 三条
          合并、分立决议持异议，要求公司收 分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
          购其股份的。                       （五）将股份用于转换上市公司发行的可
               除上述情形外，公司不进行买卖 转换为股票的公司债券；
          本公司股份的活动。                 （六）上市公司为维护公司价值及股东权
                                             益所必需。
                                                 除上述情形外，公司不进行买卖本公
                                             司股份的活动。
               公司收购本公司股份，可以选        公司收购本公司股份，可以选择下列
第二十    择下列方式之一进行：               方式之一进行：
 四条     （一）深圳证券交易所集中竞价交易 （一）深圳证券交易所集中竞价交易方式；
          方式；                             （二）要约方式；
         （二）要约方式；                    （三）中国证监会认可的其他方式。
         （三）中国证监会认可的其他方式。        公司因本章程第二十三条第（三）项、
                                             第（五）项、第（六）项规定的情形收购
                                             本公司股份的，应当通过公开的集中交易
                                             方式进行。
             公司因本章程第二十三条第            公司因本章程第二十三条第（一）项、
         （一）项至第（三）项的原因收购本 第（二）项的原因收购本公司股份的，应
         公司股份的，应当经股东大会决议。 当经股东大会决议。公司因本章程第二十
         公司依照第二十三条规定收购本公      三条第（三）项、第（五）项、第（六）
         司股份后，属于第（一） 项情形的， 项规定的情形收购本公司股份的，需经三
         应当自收购之日起十（10）日内注销； 分之二以上董事出席的董事会会议决议
         属于第（二）项、第（四）项情形的， 通过。
第二十   应当在六（6）个月内转让或者注销。       公司依照第二十三条规定收购本公司
 五条        公司依照第二十三条第（三）项 股份后，属于第（一） 项情形的，应当自
         规定收购的本公司股份，将不超过本 收购之日起十（10）日内注销；属于第（二）
         公司已发行股份总额的百分之五        项、第（四）项情形的，应当在六（6）
         （5%）；用于收购的资金应当从公司 个月内转让或者注销。属于第（三）项、
         的税后利润中支出；所收购的股份应 第（五）项、第（六）项情形的，公司合
         当一（1）年内转让给职工。           计持有的本公司股份数不得超过本公司
                                             已发行股份总额的 10%，并应当在三年内
                                             转让或者注销。
             董事会行使下列职权：                董事会行使下列职权：
         （一）召集股东大会，并向股东大会 （一）召集股东大会，并向股东大会报告
         报告工作；                          工作；
第一百   （二）执行股东大会的决议；          （二）执行股东大会的决议；
零七条   （三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方案；
         案；                                （四）制订公司的年度财务预算方案、决
         （四）制订公司的年度财务预算方      算方案；
         案、决算方案；                      （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏
  （五）制订公司的利润分配方案和弥 损方案；
  补亏损方案；                      （六）制订公司增加或者减少注册资本、
  （六）制订公司增加或者减少注册资 发行债券或其他证券及上市方案；
  本、发行债券或其他证券及上市方    （七）拟订公司重大收购、收购本公司股
  案；                              票或者合并、分立、解散及变更公司形式
  （七）拟订公司重大收购、收购本公 的方案；
  司股票或者合并、分立、解散及变更 （八）在股东大会授权范围内，决定公司
  公司形式的方案；                  对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
  （八）在股东大会授权范围内，决定 外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
  公司对外投资、收购出售资产、资产 （九）决定公司内部管理机构的设置；
  抵押、对外担保事项、委托理财、关 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会
  联交易等事项；                    秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘
  （九）决定公司内部管理机构的设    公司副总经理、财务负责人等高级管理人
  置；                              员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
  （十）聘任或者解聘公司总经理、董 （十一）制订公司的基本管理制度；
  事会秘书；根据总经理的提名，聘任 （十二）制订本章程的修改方案；
  或者解聘公司副总经理、财务负责人 （十三）管理公司信息披露事项；
  等高级管理人员，并决定其报酬事项 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公
  和奖惩事项；                      司审计的会计师事务所；
  （十一）制订公司的基本管理制度； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检
  （十二）制订本章程的修改方案；    查总经理的工作；
  （十三）管理公司信息披露事项；    （十六）决定公司因本章程第二十三条第
  （十四）向股东大会提请聘请或更换 （三）项、第（五）项、第（六）项规定
  为公司审计的会计师事务所；        的情形收购公司股份的事项，此项职权的
  （十五）听取公司总经理的工作汇报 行使需经三分之二以上董事出席的董事
  并检查总经理的工作；              会会议决议通过；
  （十六）法律、行政法规、部门规章 （十七）法律、行政法规、部门规章或本
  或本章程授予的其他职权。          章程授予的其他职权。

本次修订将在公司股东大会审议通过后生效。本次《公司章程》中有关条款
的修订内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。




                                   广州阳普医疗科技股份有限公司董事会

                                                       2018 年 12 月 14 日