阳普医疗：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-03-27
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2019-023
债券代码：112522 债券简称：17阳普S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股
东大会于 2019 年 3 月 27 日下午 15：00 在公司 2 号会议室召开。会议通知已于
2019 年 3 月 11 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司
董事会召集，董事长邓冠华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公
司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 113,833,471 股，占上市公司
总股份的 36.8637％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 96,262,424
股，占上市公司总股份的 31.1735％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份
17,571,047 股，占上市公司总股份的 5.6902％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 17,571,147 股，占上市公司总
股份的 5.6902％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市
公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 17,571,047 股，
占上市公司总股份的 5.6902％。
二、议案审议情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进
行了表决，情况如下：
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 113,818,971 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9873％；反对 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0127％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 17,556,647 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9175％；反对 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0825％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（二）审议通过《关于转让参股子公司和信健康股权的议案》
表决结果：同意 17,630,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9178％；
反对 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0822％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 17,556,647 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9175％；反对 14,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0825％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案股东邓冠华、赵吉庆回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所指派律师程俊鸽、田维怡出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：广州阳普医疗科技股
份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席
会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表
决结果合法有效。
四、备查文件
1.《广州阳普医疗科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
2. 北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广州阳普医疗科技股份有
限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会
2019 年 3 月 27 日
