意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

阳普医疗:独立董事2018年度述职报告(陈菁佩)2019-04-26  

						                   广州阳普医疗科技股份有限公司

                     独立董事 2018 年度述职报告

                               (陈菁佩)
各位股东及股东代表:
    本人作为广州阳普医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
严格按照《公司法》、 证券法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权
益保护的若干规定》等法律法规和规章制度,及《公司章程》、《独立董事工作制
度》等的规定和要求,在 2018 年度工作中,诚实、勤勉、独立地履行职责,积
极出席相关会议、认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,
充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面,严格审核公司提交董
事会的相关议案,维护公司和各位股东,特别是中小股东的合法权益,促进公司
依法经营、规范运作;另一方面充分发挥本人的财会专业优势,积极关注和参与
研究公司的发展,为公司的子公司设立、审计工作及内控、薪酬激励、战略规划
等工作提出了相关意见和建议。并在董事会的四个专门委员会——战略委员会、
提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会开展工作。现将 2018 年度本人履
行职责的情况汇报如下:
    一、出席董事会和股东大会情况
    1.2018 年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营
决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序,合法有效。
    2.出席董事会情况:2018 年度,公司共召开了 5 次董事会会议,本人均亲
自出席公司董事会,没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度任职期
间,本人对提交董事会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了充分的沟通,
也提出了很多合理化建议,以谨慎的态度行使表决权,并且认为公司董事会的召
集召开符合法定程序,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法有效,故对
2018 年度董事会各项议案及其他事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没
有反对、弃权的情形。
    3.出席股东大会情况:2018 年度,公司共召开了 3 次股东大会会议,本人
列席了 2 次,亲自出席了公司 2017 年年度股东大会、2018 年第一次临时股东大
会。本人在董事会上均认真审阅了需提交股东大会审议的议案,对需要发表意见
的议案均作出了意见。
       二、发表独立意见情况

       根据国家法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定,
在报告期内,本人对公司下列有关事项发表了独立意见,并出具了书面意见。
   日期          会议                                        议案

2018年1月    第四届董事会   《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》、《关于提请股东大会延

15日         第十二次会议   长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于

                            制定<未来三年(2018-2020 年)股东回报规划>的议案》

2018年4月    第四届董事会   《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于控股股东及其他关联

24日         第十三次会议   方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》、《关于对2017年度关联交易事

                            项进行确认的议案》、《关于2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易

                            预计的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于向银行申

                            请授信额度,提请股东大会给予董事长相应授权的议案》、《关于2017年计提

                            资产减值准备及资产核销的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于前

                            次募集资金使用情况的议案》《关于修改公司章程的议案》

2018年8月    第四届董事会   《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》、

27日         第十四会议     《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

2018 年 10   第四届董事会   《关于变更会计政策的议案》

月 23 日     第十五次会议

2018 年 12   第四届董事会   《关于全资子公司深圳希润以债转股方式对外投资的议案》、《关于修改公司

月 14 日     第十六次会议   章程的议案》

       三、专业委员会履职情况

       公司第四届董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。
本人作为公司第四届董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的委员,
在 2018 年主要履行了以下职责:
       本人作为公司董事会专门委员会的委员,切实履行了独立董事职责,与审计
机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排,对公司财务报表审阅并提出意见;
督促审计工作进展,保持与审计会计师的联系和沟通,就审计过程中发现的问题
及时交换意见,确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时,对审计机构的
年报审计工作进行总结和评价。
       四、对公司进行现场调查的情况
    2018年度,本人对公司进行了多次现场考察,了解公司的生产经营情况、内
部控制和财务状况;关注公司销售情况等;与公司其他董事、高管人员及相关工
作人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,时刻关注外部环境
及市场变化对公司的影响,积极对公司经营管理提出合理化建议。

       五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
    1.时刻关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规
和公司《信息披露管理制度》的有关规定,真实、及时、完整地完成信息披露工
作。
    2.对公司治理及经营管理进行监督检查。根据证监会《关于开展加强上市
公司治理专项活动有关事项的通知》,督促公司进一步健全了法人治理结构,提
高依法经营、规范运作的水平。
    3.本人作为公司董事会专门委员会的委员,2018年积极参加了各专门委员
会召开的相关会议,积极履行了独立董事职责,督促管理层规范公司运作,健全
内控。
    4.本人作为公司专业会计方面的独立董事,会进一步加强内部审计工作、对
公司及各子公司的财务规范、投资并购业务的学习和了解,并对公司拟投资或并
购的项目的依据及相关法律手续进行审核;对公司及时使用新的会计政策提供建
议;加强与外部审计机构的沟通,督促其按时保质地完成上市公司的审计工作,
确保审计机构在人员质量和数量上得到充分的保证,并要求审计会计师与独立董
事及公司董事会等相关人员和部门作好必要的沟通,作好记录,使之符合相关的
审计准则和法律的相关要求。

       六、参加培训情况
    自担任独立董事以来,一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度,加
深对相关法律、法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权
益等相关法律、法规的认识和理解,积极参加公司以各种方式组织的相关培训。
更全面地了解上市公司的各项管理制度,不断提高自己的履职能力,形成自觉保
护广大股东、特别是保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风
险防范提供更多、更好的意见和建议,并督促公司进一步依法经营、规范运作。

    七、其他工作情况
    1.未有提议召开董事会情况发生。
    2.未有独立聘请外部审计机构、法律机构及其他咨询机构的情况发生。
    3.未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    作为公司的独立董事,本人忠实地履行了自己的职责,积极参与了公司重大
事项的决策,为公司的健康发展建言献策。2019年本人将按照相关法律法规对独
立董事的规定和要求,继续勤勉尽职,利用自己的专业知识和经验为公司发展提
供更多富有建设性的建议,为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望
公司在董事会的领导下稳健经营、规范运作,不断增强盈利能力,使公司持续、
稳定、健康发展。
    最后,借此机会,对公司管理层及相关人员在2018年度中给予本人独立董事
工作的积极配合和全力支持表示衷心的感谢!
    特此报告,谢谢!




                                                  独立董事:
                                                              陈菁佩
                                                     2019 年 4 月 25 日