股票代码：300030       股票简称：阳普医疗            公告编号： 2021-095

债券代码：112522       债券简称：17 阳普 S1

                       阳普医疗科技股份有限公司
                   第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议（以下简称“本次会议”）通知已于 2021 年 12 月 29 日以电子邮件方式送达全
体董事。本次会议于 2021 年 12 月 31 日下午 16：30 在公司 2 号会议室以现场与
通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符
合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长邓冠华先生主持。与会
董事经过充分的讨论，通过以下决议：

    一、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

    经公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）的
推荐，并经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过，邓湘湘、余威担任公司
第五届董事会非独立董事。鉴于公司原董事倪桂英女士、刘云鹤先生均担任董事
会战略委员会委员，结合本届董事会成员的工作经历、专业背景等因素，董事会
拟选举并调整董事会专门委员会组成人员，具体如下：
    选举邓湘湘女士担任公司董事会战略委员会委员；
    选举余威先生担任公司董事会战略委员会委员。
    董事会其他专门委员会委员保持不变。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及公司规范治理的需要，董事会
现拟聘请余威先生担任公司董事会秘书，任期自余威先生取得董事会秘书资格证
书之日起至第五届董事会任期届满之日止。余威先生熟悉证券相关的法律、法规，
具备履行职责所必需的良好的职业道德和个人品德，暂未取得董事会秘书资格
证书，目前将代行董事会秘书职责。余威先生承诺将参加深圳证券交易所举办的
最近一期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书，待余威先生取得董事
会秘书资格证书后，聘任正式生效。
    经核查，余威先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《证券法》《公司法》
等相关法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票

    特此公告。
                                         阳普医疗科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 31 日