股票代码：300030            股票简称：阳普医疗         公告编号：2021-094
债券代码：112522            债券简称：17阳普S1



                       阳普医疗科技股份有限公司

                 2021年第三次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
   一、会议召开和出席情况

    阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时股东大
会于 2021 年 12 月 31 日下午 15：30 在公司 2 号会议室召开。会议通知已于 2021
年 12 月 16 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事
会召集，董事长邓冠华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘
请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
1、股东出席的总体情况：
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 33,570,164 股，占上市公司总股份的
10.8575％。
2、中小股东出席的总体情况：
    通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 41,800 股，占公司股份总数
0.0135％。
    二、议案审议情况
    与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进
行了表决，情况如下：
     （一）审议通过《关于改选公司董事会成员的议案》
    本议案采用累积投票制进行投票表决，选举非独立董事 2 名，具体表决结果
如下：

    1. 非独立董事邓湘湘女士

    表决结果：同意 33,569,364 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 99.9976%；反对 0 股；弃权 0 股。

    其中，中小股东投票表决结果如下：同意 41,000 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 98.0861%%；反对 0 股；弃权 0 股。

    邓湘湘女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

    2. 非独立董事余威先生

    表决结果：同意 33,569,365 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 99.9976%；反对 0 股；弃权 0 股。

    其中，中小股东投票表决结果如下：同意 41001 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 98.0885%；反对 0 股；弃权 0 股。

    余威先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

     三、律师出具的法律意见
    北京市中伦（广州）律师事务所指派律师张启祥、梁健薷出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：阳普医疗科技股份有
限公司 2021 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议
的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结
果合法有效。
     四、备查文件
    1.《阳普医疗科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；
    2. 北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于阳普医疗科技股份有限公
司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。




     特此公告。
阳普医疗科技股份有限公司董事会
             2021 年 12 月 31 日