股票代码：300030           股票简称：阳普医疗          公告编号：2022-044



                      阳普医疗科技股份有限公司

                 2022年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东
大会于 2022 年 9 月 15 日下午 15:30 在公司 2 号会议室召开。会议通知已于 2022
年 8 月 26 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事
会召集，董事长邓冠华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘
请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
1. 股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 36,872,866 股，占公司总股份
的 11.9257％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 29,250 股，占公司
总股份的 0.0095％；通过网络投票的股东 22 人，代表股份 36,843,616 股，占
公司总股份的 11.9163％。
2. 中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 21 人，代表股份 3,315,252 股，占公司总
股份的 1.0722％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公
司总股份的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 21 人，代表股份 3,315,252 股，
占公司总股份的 1.0722％。
    二、议案审议情况
    与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东大
会审议的议案进行了表决，情况如下：
    （一）审议通过《关于授权公司管理层使用闲置资金投资固定收益类、承
诺保本类及结构性存款产品的议案》
    表决结果：同意 33,580,514 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 91.0711％；反对 3,292,352 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
8.9289％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东投票表决结果如下：同意 22,900 股，占出席会议的中小股
东有效表决权股份总数的 0.6907％；反对 3,292,352 股，占出席会议的中小股
东有效表决权股份总数的 99.3093％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 33,710,466 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 91.4235％；反对 3,162,400 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
8.5765％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东投票表决结果如下：同意 152,852 股，占出席会议的中小股
东有效表决权股份总数的 4.6106％；反对 3,162,400 股，占出席会议的中小股
东有效表决权股份总数的 95.3894％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    （三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 33,694,664 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 91.3806％；反对 3,178,202 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
8.6194％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    （四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 33,694,664 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 91.3806％；反对 3,178,202 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
8.6194％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    （五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    同意 33,694,664 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 91.3806％；
反对 3,178,202 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 8.6194％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份
总数的 0.0000％。
    （六）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    表决结果：同意 33,580,614 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 91.0713％；反对 3,292,252 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
8.9287％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦（广州）律师事务所指派律师程俊鸽、熊鑫出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：阳普医疗科技股份有限公
司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集
人资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.《阳普医疗科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
    2.《北京市中伦（广州）律师事务所关于阳普医疗科技股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会之法律意见书》。

     特此公告。



                                        阳普医疗科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 9 月 15 日