证券代码：300030           证券简称：阳普医疗           公告编号：2022-049


                      阳普医疗科技股份有限公司
                   第五届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议（以下简称“本次会议”）通知已于 2022 年 10 月 19 日以电子邮件方式送达
全体董事。本次会议于 2022 年 10 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通
讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合
《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长邓冠华先生主持。与会董
事经过充分的讨论，通过以下决议：
    一、审议通过《2022 年第三季度报告》
    公司董事会在全面审核和了解公司 2022 年第三季度报告全文后，认为公司
2022 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成
果，陈述的事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上
披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-052）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公
司章程》相关规定，董事会同意聘任庄徐华女士为证券事务代表，协助董事会秘
书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上
披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-053）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                          阳普医疗科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 10 月 25 日