证券代码：300031              证券简称：宝通科技         公告编号：2019-004



                         无锡宝通科技股份有限公司

                       第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知
于 2019 年 2 月 17 日以直接送达、短信及电邮送达等方式发出，会议在公司三楼会议
室以现场及通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董
事长包志方先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成
决议：

    一、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》

    基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，切实发挥员工持股计划
实施的目的和激励作用，最大程度保障各持有人利益，公司根据《公司第一期员工持
股计划草案（修订稿）》的规定及持有人会议表决结果，将公司第一期员工持股计划
存续期延长 12 个月。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）同日公告的《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》，公
告编号：2019-005。

    关联董事陈希、唐宇、周莉对此项议案进行了回避表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
    为满足公司全资子公司无锡百年通工业输送有限公司（简称“百年通”）的经营
发展需求，公司以自有资金人民币 9,000 万元对百年通进行增资。增资完成后，百年
通输送的注册资本将由人民币 1,000 万元增加至人民币 10,000 万元，公司仍持有 100%
的股权。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）同日公告的《关于向全资子公司增资的公告》，公告编号：
2019-006。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                                  无锡宝通科技股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                      2019 年 2 月 27 日