证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2020-035
债券代码：123053 债券简称：宝通转债
无锡宝通科技股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）14:30；
（2）网络投票召开时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月
14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2021 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：无锡市新吴区张公路 19 号公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场方式与网络相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长包志方先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 111,249,490 股，占上市公司总股
份的 28.0388％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 96,725,308 股，占上市
公司总股份的 24.3782％；通过网络投票的股东 17 人，代表股份 14,524,182 股，占
上市公司总股份的 3.6606％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 14,923,586 股，占上市公司总股份
的 3.7613％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 399,404 股，占上市公司总
股份的 0.1007％；过网络投票的股东 17 人，代表股份 14,524,182 股，占上市公司总
股份的 3.6606％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过《公司 2020 年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 111,190,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9472％；反对 48,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0438％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0090％。
中小股东总表决情况：
同意 14,864,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6067％；反对 48,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3263％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0670％。
表决结果：本项议案获得通过。
2、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 111,190,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9472％；反对 48,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0438％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0090％。
中小股东总表决情况：
同意 14,864,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6067％；反对 48,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3263％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0670％。
表决结果：本项议案获得通过。
3、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 111,190,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9472％；反对 48,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0438％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0090％。
中小股东总表决情况：
同意 14,864,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6067％；反对 48,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3263％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0670％。
表决结果：本项议案获得通过。
4、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 111,190,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9472％；反对 58,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0528％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,864,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6067％；反对 58,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3933％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
5、审议通过《公司 2020 年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意 111,125,007 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8881％；反对 124,483
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1119％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,799,103 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1659％；反对 124,483
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8341％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
6、审议通过《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》
总表决情况：
同意 111,074,952 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8431％；反对 174,538
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1569％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,749,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8305％；反对 174,538
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1695％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
7、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 111,190,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9472％；反对 58,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0528％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,864,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6067％；反对 58,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3933％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
8、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 111,165,407 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9244％；反对 84,083
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0756％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,839,503 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4366％；反对 84,083
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5634％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
9、审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意 110,524,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3483％；反对 725,042
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6517％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,198,544 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.1416％；反对 725,042
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8584％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
10、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 111,200,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9562％；反对 48,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0438％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,874,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6737％；反对 48,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3263％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 111,200,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9562％；反对 48,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0438％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,874,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6737％；反对 48,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3263％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表
所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：本项议案获得通过。
12、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
12.01.关于提名包志方先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意股份数 111,150,390 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9109%。
中小股东总表决情况：同意股份数:14,824,486 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.3360%
表决结果：本项议案获得通过，包志方先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
12.02.关于提名唐宇女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意股份数 111,149,390 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9100%。
中小股东总表决情况：同意股份数 14,823,486 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.3292%。
表决结果：本项议案获得通过，唐宇女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
12.03.关于提名王洋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意股份数 111,150,390 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9109%。
中小股东总表决情况：同意股份数 14,824,486 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.3360%。
表决结果：本项议案获得通过，王洋先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
12.04.关于提名张利乾先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意股份数 111,150,390 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9109%。
中小股东总表决情况：同意股份数 14,824,486 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.3360%。
表决结果：本项议案获得通过，张利乾先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
12.05.关于提名孙业斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意股份数 111,150,390 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9109%。
中小股东总表决情况：同意股份数 14,824,486 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.3360%。
表决结果：本项议案获得通过，孙业斌先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
13、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
13.01.关于提名马建国先生为公司第五届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意股份数 111,181,490 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9389%。
中小股东总表决情况：同意股份数 14,855,586 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5443%。
表决结果：本项议案获得通过，马建国先生当选为公司第五届董事会独立董事。
13.02.关于提名纪志成先生为公司第五届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意股份数 111,181,490 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9389%。
中小股东总表决情况：同意股份数 14,855,586 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5443%。
表决结果：本项议案获得通过，纪志成先生当选为公司第五届董事会独立董事。
13.03 关于提名张慧芬女士为公司第五届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意股份数 111,181,490 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9389%。
中小股东总表决情况：同意股份数 14,855,586 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5443%。
表决结果：本项议案获得通过，张慧芬女士当选为公司第五届董事会独立董事。
14、审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
14.01.关于提名朱建成先生为公司第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股份数 111,150,390 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9109%。
中小股东总表决情况：同意股份数 14,824,486 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.3360%。
表决结果：本项议案获得通过，朱建成先生当选为公司第五届监事会非职工代表
监事。
14.02.关于提名丁晶女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
总表决情况：同意股份数 111,181,490 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9389%。
中小股东总表决情况：同意股份数:14,855,586 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.5443%。
表决结果：本项议案获得通过，丁晶女士当选为公司第五届监事会非职工代表监
事。
四、律师出具的法律意见
本次会议由江苏世纪同仁律师事务所指派潘岩平律师、孟奥旗律师现场见证，并
出具了《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡宝通科技股份有限公司 2020 年度股东大
会的法律意见书》。该法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合
法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成
的决议合法、有效。
五、备查文件
1、无锡宝通科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司 2020 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 14 日
