证券代码：300031          证券简称：宝通科技          公告编号：2021-036
债券代码：123053          债券简称：宝通转债


                   无锡宝通科技股份有限公司
               第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 14 日下午召
开第五届董事会第一次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本次
会议在公司 2020 年度股东大会选举产生了第五届董事会成员后，经全体董事同
意豁免会议通知时间要求，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事会全
体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》等有关规定。与会全体董事一致推荐由包志方先生主持本次会议，会议
审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：

    一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

    经审议，选举包志方先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专业委员会委员及其主任委
员的议案》

    为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《专门委员会工作细则》等有关
规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止，
其具体审议情况如下：

    2.1、审议《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员及其主任委员的议
案》

       选举包志方先生、唐宇女士、王洋先生、张利乾先生、马建国先生、纪志成
先生、张慧芬女士 7 名董事担任战略委员会委员，其中马建国先生、纪志成先生、
张慧芬女士为独立董事，董事长包志方先生为主任委员。

       表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       2.2、审议《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员及其主任委员的议
案》

       选举包志方先生、张慧芬女士、纪志成先生三名董事担任审计委员会委员，
其中张慧芬女士、纪志成先生为独立董事，张慧芬女士为主任委员。

       表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       2.3、审议《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员及其主任委员的议
案》

       选举包志方先生、马建国先生、张慧芬女士三名董事担任提名委员会委员，
其中马建国先生、张慧芬女士为独立董事，马建国先生为主任委员。

       表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       2.4、审议《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员及其主任委
员的议案》

       选举包志方先生、纪志成先生、马建国先生三名董事担任薪酬与考核委员会
委员，其中纪志成先生、马建国先生为独立董事，纪志成先生为主任委员。

       表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

       经与会董事审议和表决，同意聘任包志方先生为公司总经理，任期与第五届
董事会一致。

       公司独立董事对本项议案发表了一致同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    4.1、审议《关于聘任唐宇为公司副总经理的议案》

    经与会董事审议和表决，同意聘任唐宇为公司副总经理，任期与第五届董事
会一致。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    公司独立董事对本项议案发表了一致同意的独立意见。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4.2、审议《关于聘任王洋为公司副总经理的议案》

    经与会董事审议和表决，同意聘任王洋为公司副总经理，任期与第五届董事
会一致。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    公司独立董事对本项议案发表了一致同意的独立意见。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经与会董事审议和表决，同意张利乾先生为公司董事会秘书，任期与第五届
董事会一致。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    公司独立董事对本项议案发表了一致同意的独立意见。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    六、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

    经与会董事审议和表决，同意周庆先生为公司财务负责人，任期与第五届董
事会一致。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    公司独立董事对本项议案发表了一致同意的独立意见。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经与会董事审议和表决，同意温波飞女士为证券事务代表，任期与第五届董
事会一致。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    八、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

    为进一步提高公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理
效率，进一步规范公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策
程序，保证总经理、副总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，
根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司对《总经理工作细则》进行修订。
具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。
                                                  无锡宝通科技股份有限公司
                                                         董    事   会
                                                       2021 年 5 月 14 日