证券代码：300031          证券简称：宝通科技         公告编号：2022-002
债券代码：123053          债券简称：宝通转债


                   无锡宝通科技股份有限公司

            第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 10 日下
午 15:00 召开第五届董事会第七次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式
举行。本次会议通知已于 2021 年 12 月 31 日以直接送达、短信及电邮送达等方
式送达全部董事，本次会议由公司董事长包志方先生主持，会议应到董事 8 名，
实到董事 8 名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案
及事项，并形成决议：

    一、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

    公司总股本因可转换公司债券转股和 2020 年股票期权激励计划自主行权分
别增加股本 23,686,072 股与 2,946,093 股，注销回购股份减少股本 11,664,105
股，公司总股本净增加 14,968,060 股至 411,735,946 股。经董事会审议，同意
公司将注册资本从 396,767,886 元变更至 411,735,946 元，并修订《公司章程》
中的相应条款，同时提请股东大会授权公司董事会办理后续工商变更登记手续。

    具体内 容详见 中国 证监会 指定 的创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 1 月 26 日下午 15：00 召开公司 2022 年第一次临时股东
大会，审议变更注册资本及修订《公司章程》相关事项。本次会议将采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行。会议通知详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时
股东大会的通知》。

    具体内 容详见 中国 证监会 指定 的创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。

                                                  无锡宝通科技股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                      2022 年 1 月 10 日