证券代码：300031          证券简称：宝通科技         公告编号：2022-030


                   无锡宝通科技股份有限公司
            第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 19 日下午
召开第五届董事会第九次会议（临时），会议在公司会议室以现场及通讯的方式
举行。本次会议通知已于 2022 年 5 月 13 日以直接送达、短信及电邮等方式送达
全体董事，本次会议由公司董事长包志方先生主持，会议应到董事 8 名，实到董
事 8 名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开
符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，
并形成决议：

    一、审议通过了《关于拟对控股子公司进行增资的议案》

    基于公司与山东能源集团有限公司（以下简称“山东能源集团”）建立的长
期友好、互信的战略合作关系，为加快推动煤矿智能化建设和煤矿数字化转型，
实现双方优势互补和互利共赢，公司拟与山东能源集团各出资人民币 25,000 万
元向控股子公司山东新宝龙工业科技有限公司（以下简称“山东新宝龙”）进行
增资，本次增资主体由双方进行另行商定。本次增资完成后，山东新宝龙注册资
本增加至人民币 60,000 万元。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                         无锡宝通科技股份有限公司董事会

                                                    2022 年 5 月 19 日