宝通科技：第五届董事会第十次会议决议公告2022-07-11
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2022-033
无锡宝通科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 11 日下午
召开第五届董事会第十次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本
次会议通知已于 2022 年 7 月 1 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全体董事，
本次会议由公司董事长包志方先生主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公
司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司
法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：
一、审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期存在授予但未行权人员，同时
第二个等待期内存在离职与考评结果标准系数未达到 1.0 的人员，前述人员对应
的不可行权股票期权将根据《2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定
进行注销。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划首次授予部分股票期
权行权价格的议案》
公司 2021 年度权益分派方案已实施完成，根据《2020 年股票期权激励计划
（草案）》的相关规定需要对股票期权行权价格进行调整。经调整，公司股票期
权激励计划首次授予股票期权行权价格由 19.42 元/股调整为 19.32 元/股。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分股票期
权第二个行权期条件成就的议案》
公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分的股票期权第二个行权期行权
条件已成就，根据公司 2019 年度股东大会对董事会的授权，公司将按照激励计
划的相关管理规定为上述符合行权条件的激励对象办理行权事宜。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》
为加强供应链垂直整合同时促进公司可持续发展，无锡宝通智能输送有限公
司（以下简称“宝通输送”）与澄迈宝立企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简
称“澄迈宝立”）拟用持有的无锡宝强工业织造有限公司（以下简称“宝强工业”）
的股权，以股权出资的方式向无锡百年通工业输送有限公司（以下简称“百年通”
进行增资。其中，宝通输送以宝强工业 51%的股权出资认购百年通新增注册资本
2456.2607 万元；澄迈宝立以宝强工业 49%的股权出资认购百年通新增注册资本
2359.9368 万元。本次增资完成后，百年通注册资本将达到 34816.1975 万元，
公司、宝通输送与澄迈宝立将分别持有百年通增资后 86.1668%、7.0549%、6.7783%
的股权。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于全资子公司拟以股权置换方式收购控股孙公司全部
股权的议案》
为增强公司内部核心资源及人才的稳定性，促进公司经营收入的长期长效增
长。公司同意无锡宝通智能输送有限公司与澄迈宝立企业管理合伙企业(有限合
伙)确定以无锡宝强工业织造有限公司（以下简称“宝强织造”）100%股权作为
对价对公司全资子公司无锡百年通工业输送有限公司（以下简称“百年通”）进
行增资，认购新增注册资本 4816.1975 万元，占百年通增资后总股本的 13.8332%。
本次股权置换交易后，百年通将持有宝强织造 100%的股权，公司对百年通及的
控制地位不会改变。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 7 月 11 日
