证券代码：300031          证券简称：宝通科技         公告编号：2022-041


                   无锡宝通科技股份有限公司
           第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日上午
召开第五届董事会第十一次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。
本次会议通知已于 2022 年 8 月 15 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全体董
事，本次会议由公司董事长包志方先生主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8
名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合
《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形
成决议：

    一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》

    根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的要求，现编制了《公司 2022
年半年度报告》及其摘要。公司董事会经审议认为：公司 2022 年半年度报告及
其摘要所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年度的实际经
营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于全资子公司拟将参股公司股权转让的议案》

    为满足公司战略及经营发展需要，优化资产结构，提高公司转型效率，同意
公司全资子公司火星人网络有限公司将持有的兖矿东平陆港有限公司 35.43%的
股份，以不低于人民币 32,597.5074 万元的价格向兖矿能源集团股份有限公司或
其指定的其他主体进行转让，具体转让额度及转让主体由双方协议约定。
   具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。

                                                 无锡宝通科技股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                      2022 年 8 月 25 日