证券代码：300031          证券简称：宝通科技          公告编号：2023-012


                   无锡宝通科技股份有限公司

           第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 13 日下午
召开第五届董事会第十四次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式 举行。
本次会议通知已于 2023 年 3 月 11 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全体董
事，公司董事长包志方先生因公务原因委托董事张利乾先生主持本次会 议，会
议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事会全体成员和高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定 。会议
审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：

    一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董
事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意
以 2023 年 3 月 13 日为首次授予日，向符合条件的 281 名激励对象授予 725.00
万股限制性股票，授予价格为 7.54 元/股。

    具体内容详见中国证监会指定 的创业 板信 息披露 网站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    关联董事唐宇女士、张利乾先生、孙业斌先生、王洋先生回避表决本 议案。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。

    二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项
的议案》
    公司董事会拟提请 2022 年年度股东大会授权董事会向特定对象发行融资总
额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，此次向特定对
象发行股票进行融资的事项将采用简易程序进行。

    具体内容详见中国证监会指定 的创业 板信 息披露 网站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                                  无锡宝通科技股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                      2023 年 3 月 13 日