证券代码：300033           证券简称：同花顺         公告编号：2019-013



               浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
                     关于房屋租赁的关联交易公告

        本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
   导性陈述或者重大遗漏。




    一、关联交易概述
    （一）关联交易的主要内容
    2016 年 2 月 1 日浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）与自然人股东易峥先生签订了房屋租赁合同，向其租赁位于杭州
市西湖区教工路 123 号 8 层作为公司办公场所，期限为 2016 年 7 月 6 日至 2019
年 7 月 5 日。上述房屋租赁合同将于 2019 年 7 月 5 日到期，公司拟续租上述房
产作为日常经营办公场所，租赁期限为 2019 年 7 月 6 日至 2022 年 7 月 5 日，租
赁面积为 781.39 平方米，租赁价格为每平方米每月 105 元，租金总额为
2,953,654.20 元。
    （二）由于易峥先生系公司控股股东，同时担任公司董事长、总经理，因此
上述事项构成关联交易。
    （三）董事会审议情况、关联董事回避情况、独立董事事前认可和对本次关
联交易发表的意见
    上述关联交易事项，已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。关联董
事易峥先生在本次董事会会议上对上述事项进行表决时予以了回避。独立董事在
发表意见时表示：该关联交易按照市场公平原则进行，交易价格按市场价格确定，
定价公允、没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不
存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
    此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放
弃在股东大会上对该议案的投票权。
          （四）其他说明
          本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易
   所创业板股票上市规则》规定的重大资产重组，同时不需要经过有关部门批准。
          上述关联交易金额虽不足1,000万元，但是根据《深圳证券交易所创业板股
   票上市规则》及《公司章程》规定，易峥先生系公司控股股东，同时担任公司董
   事长、总经理，因此前述向易峥先生继续租赁房屋的关联交易需提交公司股东大
   会审议。
          二、关联方基本情况
          易峥先生：公司实际控制人，董事长兼总经理。目前持有公司股票 19,353.60
   万股，占公司总股本的 36%。
          三、关联交易标的基本情况
          向易峥先生租用的办公用房属于固定资产，面积为 781.39 平方米，地址位
   于杭州市西湖区教工路 123 号 8 层。
          上述办公用房为易峥先生所有，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不
   存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
          四、交易的定价政策及定价依据
          公司与关联方房屋租赁的价格根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商
   确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存
   在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。
          五、交易协议的主要内容
          公司租用上述房屋，均作为公司办公使用。
                                                                                单位：元

                                            租赁价格                租赁面积
房产所有人        房屋所在地                                                       租赁时间
                                   总价（元）     单价（元/㎡/月） （平方米）

             杭州市西湖区教工路                                                   2019.7.6 至
   易峥                            2,953,654.20        105           781.39
             123 号 8 层                                                           2022.7.5

              合计                 2,953,654.20         --           781.39           --


          房屋租金一年一付，第一年租金在合同生效时一次性付清，其后每年度租金
   在下一租赁年度开始前支付。
       六、交易目的和对上市公司的影响
    公司向易峥先生租用办公用房系公司生产经营的需要，是在原有租赁合同期
满后进行的续租，为公司稳定运营提供有利条件。该关联交易按照市场公平原则
进行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，公司对关联方
不会形成依赖。
       七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2019 年 1 月 1 日至披露日，公司累计与易峥先生发生的房屋租赁关联交易
总金额为 131,787.31 元，除此之外公司没有与易峥先生发生其他关联交易。
       八、独立董事事前认可和独立意见
    经会前认真审查了董事会提供的《房屋租赁合同》以及与关联交易有关的资
料，并了解其相关情况。我们一致认为：公司向易峥先生租用办公用房系公司正
常生产经营的需要，是在原有租赁合同期满后进行的续租，为公司稳定运营提供
有利条件。该关联交易按照市场公平原则进行，交易价格按市场价格确定，定价
公允；没有违反公开、公平、公正的原则；且不影响公司运营的独立性，不存在
损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易决策程序符
合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规
定。
       九、其他
    上述关联交易事项，已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第
十一次会议审议通过。
       十、备查文件
    1.第四届董事会第十二次会议决议；
    2.独立董事意见；
    3.第四届监事会第十一次会议决议；
    4.房屋租赁合同。


    特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
            董   事   会
     二○一九年二月二十六日