证券代码：300033           证券简称：同花顺          公告编号：2019-026



             浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
               第四届董事会第十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）
第四届董事会第十四次会议于 2019 年 8 月 12 日以传真和电子邮件的方式通知各
位董事，于 2019 年 8 月 23 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式
召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开与表决程序符合《公
司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长易峥先生主持。经与会董事
认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《2019 年半年度报告》及其摘要
    《2019 年半年度报告》及其摘要详见 2019 年 8 月 24 日中国证监会指定信
息披露媒体，半年报披露提示性公告同时刊登在 2019 年 8 月 24 日《证券时报》
上。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    二、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经董事会审议，通过公司《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。公司独立董事对 2019 年半年度募集资金存放和使用情况发表了独立
意见。
    《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2019 年 8
月 24 日中国证监会指定信息披露媒体。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是公司根据财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发




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2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对公司会计政策
进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    《关于公司会计政策变更的公告》详见 2019 年 8 月 24 日中国证监会指定信
息披露媒体。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    四、备查文件
    1.第四届董事会第十四次会议决议；
    2.独立董事关于相关事项的独立意见。


    特此公告！


                                       浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
                                                     董 事 会
                                              二○一九年八月二十四日




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