证券代码：300033          证券简称：同花顺          公告编号：2019-034



              浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
                   关于董事会换届选举的提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）
第四届董事会任期将于 2019 年 12 月 20 日届满。为了顺利完成董事会的换届选

举工作，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现将公司第五
届董事会的组成、董事会候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职
资格等公告如下：
    一、第五届董事会的组成
    第五届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自本公司相

关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
    二、选举方式
    本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，
每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决
权可以集中使用，也可以分开使用。

    三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书见附件）
    （一）非独立董事候选人的推荐
    公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份 3%
以上的股东有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会非独立董事候选人，
单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

    （二）独立董事候选人推荐
    公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行
股份 1%以上的股东有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会独立董事候


                                   -1-
选人，单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
    四、本次换届选举的程序
    1.推荐人必须在 2019 年 12 月 3 日前以书面方式向本公司董事会推荐候选人

并提交相关文件。
    2.在上述日期届满后本公司董事会将对推荐的提名候选人进行资格审查，对
于符合资格的董事人选，提交本公司董事会审议。
    3.本公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公
司股东大会审议。

    4.独立董事对董事会推荐董事候选人发表独立意见。
    5.董事候选人应在股东大会召开前做出书面承诺，同意接受提名，并承诺资
料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声
明。
    6.公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的

有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关
于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所审核。
    7.在新一届董事会就任前，第四届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续
履行职责。
    五、董事任职资格

    （一）非独立董事任职资格
    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的有关规定，本公司董事候选
人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
    1.无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被

判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
    3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破
产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
    4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负
有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

    5.个人所负数额较大的债务到期未清偿；


                                   -2-
    6.被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
    7.被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期
限尚未届满；

    8.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
    董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请
该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：
    1.最近三年内受到中国证监会行政处罚；
    2.最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

    3.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，尚未有明确结论意见。
    上述期间，应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议董事候选人聘任议
案的日期为截止日。
    （二）独立董事任职资格

    公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条
件：
    1.根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格，并取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；
    2.符合中国证监会规定的任职资格及《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》规定的独立性要求；
    3.具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规则；
    4.具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
    5.公司章程规定的其他条件。
    6.具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：

    （1）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；
    （2）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自
然人股东及其直系亲属；
    （3）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五
名股东单位任职的人员及其直系亲属；

    （4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；


                                  -3-
   （5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
   （6）公司章程规定的其他人员；
   （7）中国证监会认定的其他人员。

   前款第（1）项所称直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指
兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等。
   六、推荐人应提供的相关文件
   （一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
   1.董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；

   2.推荐的董事候选人的身份证明复印件；
   3.推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需
提供独立董事培训证书复印件；
   4.能证明符合本公告规定条件的其他文件。
   （二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

   1.如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
   2.如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；
   3.股票帐户卡复印件；
   4.股份持有的证明文件。
   （三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

   1.本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
   2.推荐人必须在 2019 年 12 月 3 日 17:00 时前将相关文件送达本公司指定联
系人处方为有效。
   七、联系方式
   联系人：朱志峰、唐俊克

   联系部门：公司董事会秘书办公室
   联系电话：0571—88852766
   联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号
   邮箱：myhexin@myhexin.com
   邮政编码：310023

   附件：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司第五届董事会候选人推荐书


                                   -4-
特此公告！


               浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
                             董   事   会
                    二○一九年十一月二十三日




             -5-
附件：

                   浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

                         第五届董事会候选人推荐表
推荐人                                   联系电话
推荐人工作单位
推荐的候选人类
别
                            推荐的候选人信息
姓名                        出生日期                性别
电话                        传真                    电子邮箱

任职资格（是/否
符合本公告规定
的条件）


简历（包括但不
限于学历、职称、
详细工作经历、
兼职情况）


其他说明（注：
是指与上市公司
或其控股股东及
实际控制人是否
存在关联关系；
是否持有上市公
司股份、数量；
是否受过中国证
监会及其他部门
的处罚和证券交
易所的惩戒）

推荐人（盖章或签名）：
                                                           年   月   日




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