证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2020-016
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
2019 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4.本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 2
月 25 日和 2020 年 3 月 12 日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上刊登了《关
于召开 2019 年度股东大会的通知》和《关于召开 2019 年度股东大会的提示性公
告》。
1.召集人：公司董事会
2.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 3 月 17 日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：2020 年 3 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 3 月 17
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2020 年 3 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
4.股权登记日：2020 年 3 月 6 日（星期五）
5.现场会议召开地点：余杭区访溪路艺术家集合村无尽的花园 29 幢一楼报
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告厅
6.现场会议主持人：董事长易峥先生
7.会议出席情况：
出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份 370,722,980 股，占上市公司
总股份的 68.9589%。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 10 人，代表股份 357,308,494 股，占上市公司总股份
的 66.4636%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 40 人，代表股份 13,414,486 股，占上市公司总股份的
2.4953％。
（3）通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）共 45 人，代表股份 14,409,803 股，占上市公司总股份的
2.6804％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会
议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议
通过了以下议案：
1.审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 370,670,785 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9859％；
反对 23,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0064％；弃权 28,495 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％。
中小股东表决结果为：同意 14,357,608 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.6378％；反对 23,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1645％；弃
权 28,495 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
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0.1977％。
公司独立董事姚先国先生、刘利剑先生、韩世君先生向董事会提交了《独立
董事 2019 年度述职报告》（详见中国证监会指定信息披露网站），刘利剑先生代
表公司全体独立董事向股东大会做了 2019 年度独立董事述职报告。
2.审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 370,670,785 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9859％；
反对 23,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0064％；弃权 28,495 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％。
中小股东表决结果为：同意 14,357,608 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.6378％；反对 23,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1645％；弃
权 28,495 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1977％。
3.审议通过了《2019 年年度报告》及摘要
表决结果：同意 370,665,485 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9845％；
反对 29,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0078％；弃权 28,495 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％。
中小股东表决结果为：同意 14,352,308 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.6010％；反对 29,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2013％；弃
权 28,495 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1977％。
4.审议通过了《2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 370,664,785 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843％；
反对 29,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0080％；弃权 28,495 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％。
中小股东表决结果为：同意 14,351,608 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.5961％；反对 29,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2061％；弃
权 28,495 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
3
0.1977％。
5.审议通过了《2019 年度利润分配方案》
根据公司实际情况，以公司 2019 年 12 月 31 日的总股本 537,600,000 股为
基 数 向全 体股 东 10 股派 发 现金 8.50 元人 民 币（ 含税 ）， 共计 派 发现 金
456,960,000.00 元（含税），其余未分配利润结转下年。
表决结果：同意 370,693,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9920％；
反对 29,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0080％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果为：同意 14,380,103 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.7939％；反对 29,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2061％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
6.审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期
一年。
表决结果：同意 370,645,485 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9791％；
反对 49,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 28,495 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％。
中小股东表决结果为：同意 14,332,308 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.4622％；反对 49,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3400％；弃
权 28,495 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1977％。
7.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
表决结果：同意 360,883,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3458％；
反对 9,839,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6542％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果为：同意 4,570,014 股，占出席会议中小股东所持股份的
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31.7146％；反对 9,839,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.2854％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
8.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选
人提名的议案》
8.1 选举易峥先生为本公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 369,996,564 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8041％。
中小股东表决结果为：同意 13,683,387 股，占出席会议中小股东所持股份
的 94.9589％。
8.2 选举叶琼玖女士为本公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 369,411,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6461％。
中小股东表决结果为：同意 13,097,973 股，占出席会议中小股东所持股份
的 90.8963％。
8.3 选举吴强先生为本公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 370,002,063 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8055％。
中小股东表决结果为：同意 13,688,886 股，占出席会议中小股东所持股份
的 94.9970％。
8.4 选举朱志峰先生为本公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 370,166,633 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8499％。
中小股东表决结果为：同意 13,853,456 股，占出席会议中小股东所持股份
的 96.1391％。
8.5 选举王进先生为本公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 370,142,932 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8435％。
中小股东表决结果为：同意 13,829,755 股，占出席会议中小股东所持股份
的 95.9746％。
8.6 选举于浩淼先生为本公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 370,142,932 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8435％。
中小股东表决结果为：同意 13,829,755 股，占出席会议中小股东所持股份
的 95.9746％。
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9.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人
提名的议案》
9.1 选举韩世君先生为本公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 370,606,384 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9685％。
中小股东表决结果为：同意 14,293,207 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.1909％。
9.2 选举赵旭强先生为本公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 370,296,457 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8849％。
中小股东表决结果为：同意 13,983,280 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.0400％。
9.3 选举倪一帆先生为本公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 370,296,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8849％。
中小股东表决结果为：同意 13,983,281 股，占出席会议中小股东所持股份
的 97.0401％。
10.审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选
人提名的议案》
10.1 选举郭昕先生为本公司第五届监事会非职工监事
表决结果：同意 369,549,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6834％。
中小股东表决结果为：同意 13,235,943 股，占出席会议中小股东所持股份
的 91.8537％。
10.2 选举夏炜先生为本公司第五届监事会非职工监事
表决结果：同意 370,479,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9345％。
中小股东表决结果为：同意 14,166,807 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.3137％。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所姚志刚和吕崇华律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资
格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
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四、备查文件
1.浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议；
2.浙江天册律师事务所出具的《关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
2019 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
董 事 会
二○二○年三月十八日
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