证券代码：300033          证券简称：同花顺          公告编号：2020-028




            浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
                 第五届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）
第五届董事会第三次会议于 2020 年 7 月 27 日以传真和电子邮件的方式通知各位
董事，于 2020 年 8 月 7 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召
开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司
法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长易峥先生主持。经与会董事认
真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》
    经董事会审议，通过公司《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》。
    相关内容详见 2020 年 8 月 8 日中国证监会指定信息披露媒体发布的《2020
年度日常关联交易预计公告》。
    关联董事易峥先生、叶琼玖女士、吴强先生、朱志峰先生回避表决。表决结
果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    二、备查文件
    1.第五届董事会第三次会议决议；
    2.独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告！
                                     浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
                                                   董 事 会
                                              二○二○年八月八日