证券代码：300033           证券简称：同花顺          公告编号：2021-007



               浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
                   第五届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）
第五届监事会第六次会议于 2021 年 2 月 10 日以传真和邮件的方式通知各位监
事，于 2021 年 2 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，亲
自出席现场会议监事 3 名，会议由监事会主席郭昕先生主持。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会各位监事仔细审议，表决通过了以下议案：
    1.审议通过《2020 年度监事会工作报告》
   《2020 年度监事会工作报告》详见 2021 年 3 月 2 日中国证监会指定信息披
露媒体。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议表决。
    2.审议通过《2020 年年度报告》及摘要
    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江核新同花顺网络信息股份有限公
司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所
的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2020 年年度报告》及其摘要详见 2021 年 3 月 2 日中国证监会指定信息披
露媒体。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
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    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议表决。
    3.审议通过《2020 年度财务决算报告》
    2020 年度，公司实现营业总收入 2,843,697,937.51 元，同比增加 63.23%；
实 现 营 业 利 润 1,814,882,129.62 元 ， 同 比 增 加 90.75% ； 实 现 利 润 总 额
1,814,437,900.26 元， 同比 增加 90.35%；实 现归 属上 市公 司股 东的净 利润
1,723,975,028.38 元，同比增加 92.05%。
    《2020 年度财务决算报告》详见 2021 年 3 月 2 日中国证监会指定信息披露
媒体。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议表决。
    4.审议通过《2020 年度利润分配方案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年实现归属母公司
股东的净利润为 1,723,975,028.38 元，加上经企业会计准则及其相关新规定进
行追溯调整后的期初未分配利润 2,718,294,744.00 元，扣除 2019 年度利润分红
456,960,000 元，本年期末实际可供分配利润 3,985,309,772.38 元。
    根据公司实际经营情况，董事会提议 2020 年度以公司 2020 年 12 月 31 日的
总股本 537,600,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 12.00 元人民币（含
税），共计派发现金 645,120,000.00 元（含税），其余未分配利润结转下年。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议表决。
    5.审议通过《2020 年度内部控制的自我评价报告》
    监事会审议后，认为公司已经根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《企业内部
控制基本规范》《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，
并且得到有效地执行。公司《2020 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、
准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。公司内部控制于 2020 年 12
月 31 日在所有重大方面是有效的。
    《2020 年度内部控制的自我评价报告》、公司独立董事的相关独立意见以及
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制的鉴证报告》，详见 2021
年 3 月 2 日中国证监会指定信息披露媒体。
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    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    6.审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    详细内容见 2021 年 3 月 2 日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
    7.审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议表决。
    8.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    鉴于《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律法规发生了变动，公司对《公司章程》相关
规定进行修订，修订后的《公司章程》详见 2021 年 3 月 2 日中国证监会指定信
息披露媒体。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议表决。
    9.审议通过了《关于取消闲置募集资金进行现金管理、调整闲置自有资金
购买理财产品额度和期限的议案》
    根据目前经济形势和公司生产经营所需流动资金预计情况，结合各项理财产
品的收益情况，考虑到募集资金计划全部转为流动资金，为提高资金使用效率和
资金收益水平，监事会一致同意公司取消闲置募集资金进行现金管理的额度；使
用 闲置 自有 资金 购买 理财 产品 的额 度由 不超 过 300,000 万元 调整 为不 超 过
500,000 万元；同意在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限调整为自 2020
年度股东大会审议通过之日起三年内有效。
    本次取消闲置募集资金进行现金管理、调整闲置自有资金购买理财产品的额
度和期限有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司主
营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、
合规。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议表决。
    10.审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》
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    公司本次日常关联交易系公司正常经营需要，相关决策程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的
情形。经监事会审议，通过公司《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》。
    详见 2021 年 3 月 2 日中国证监会指定信息披露媒体的《2021 年度日常关联
交易预计公告》。
    关联监事夏炜回避表决。表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    11.审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流
动资金的议案》
    公司 2009 年首次公开发行股票募集资金投资项目已按计划实施完毕，并达
到预定可使用状态。公司对募集资金投资项目进行结项，并将相关项目结余募集
资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，符合全体股东利益。本
次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在变
相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议表决。
    三、备查文件
    1.第五届监事会第六次会议决议。




    特此公告！




                                         浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                   二○二一年三月二日




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