证券代码：300033          证券简称：同花顺            公告编号：2021-024



            浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
               第五届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）
第五届董事会第八次会议于 2021 年 8 月 10 日以传真和电子邮件的方式通知各位
董事、监事、高级管理人员。会议于 2021 年 8 月 20 日上午 9:00 在公司会议室
以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
    此次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长易峥先生主持，监事
郭昕先生、夏炜先生和俞立峰先生列席了本次会议。本次会议的召开与表决程序
符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1.审议通过《2021 年半年度报告及摘要》
    《2021 年半年度报告及摘要》详见 2021 年 8 月 21 日中国证监会指定信息
披露媒体，半年度报告披露提示性公告同时刊登在 2021 年 8 月 21 日《证券时报》
《中国证券报》上。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    公司董事会同意对《公司章程》相关规定进行修订，修订后的《公司章程》
详见 2021 年 8 月 21 日中国证监会指定信息披露媒体。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。




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    3.审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    根据《公司章程》的相关规定，公司拟于 2021 年 9 月 6 日召开 2021 年第一
次临时股东大会，详细内容见 2021 年 8 月 21 日公司在中国证监会指定信息披露
媒体刊登的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    三、备查文件
    1.第五届董事会第八次会议决议；
    2.独立董事关于相关事项的独立意见。


    特此公告！




                                         浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
                                                    董   事   会
                                               二○二一年八月二十一日




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