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公司公告

同花顺:2021年第一次临时股东大会决议公告2021-09-07  

                        证券代码:300033            证券简称:同花顺          公告编号:2021-027



             浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示:
     1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形;
     2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;
     3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;
     4.本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票。
     一、会议召开和出席情况
     浙江核新同花顺网络信息股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2021 年 8
月 21 日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2021 年第一
次临时股东大会的通知》。
     1.召集人:公司董事会
     2.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
     3.召开时间:
     (1)现场会议召开时间:2021 年 9 月 6 日(星期一)14:30
     (2)网络投票时间:2021 年 9 月 6 日
     其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 6
日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
     4.股权登记日:2021 年 8 月 31 日(星期二)
     5.现场会议召开地点:杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺一楼会议
室

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    6.现场会议主持人:董事长易峥先生
    7.会议出席情况:
    出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 93 人,代表股份 370,353,284 股,占上市公司
总股份的 68.8901%。
    (1)现场会议出席情况
    通过现场投票的股东 16 人,代表股份 355,524,157 股,占上市公司总股份
的 66.1317%。
    (2)网络投票情况
    通过网络投票的股东 77 人,代表股份 14,829,127 股,占上市公司总股份的
2.7584%。
    (3)通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东(中小股东是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东)共 88 人,代表股份 16,211,057 股,占上市公司总股份的
3.0154%。
    (4)公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会
议,律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、议案审议和表决情况
    经与会股东及股东代表审议,并以现场记名投票方式和网络投票方式,审议
通过了以下议案:

    1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    表 决 结 果 : 同 意 370,350,084 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9991%;反对 2,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 1,000
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。
    中小股东表决结果为:同意 16,207,857 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.9803%;反对 2,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0136%;弃权
1,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0062%。
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    三、律师出具的法律意见
    浙江天册律师事务所姚志刚和王淳莹律师出席了本次股东大会,进行现场见
证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资
格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1.浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议
决议;
    2.浙江天册律师事务所出具的《关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告!




                                       浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              二○二一年九月七日




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