证券代码：300033            证券简称：同花顺          公告编号：2021-027



             浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
     2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
     3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
     4.本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票。
     一、会议召开和出席情况
     浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8
月 21 日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2021 年第一
次临时股东大会的通知》。
     1.召集人：公司董事会
     2.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
     3.召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 6 日（星期一）14:30
     （2）网络投票时间：2021 年 9 月 6 日
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 6
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
     4.股权登记日：2021 年 8 月 31 日（星期二）
     5.现场会议召开地点：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺一楼会议
室

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    6.现场会议主持人：董事长易峥先生
    7.会议出席情况：
    出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 93 人，代表股份 370,353,284 股，占上市公司
总股份的 68.8901%。
    （1）现场会议出席情况
    通过现场投票的股东 16 人，代表股份 355,524,157 股，占上市公司总股份
的 66.1317%。
    （2）网络投票情况
    通过网络投票的股东 77 人，代表股份 14,829,127 股，占上市公司总股份的
2.7584％。
    （3）通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）共 88 人，代表股份 16,211,057 股，占上市公司总股份的
3.0154％。
    （4）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会
议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、议案审议和表决情况
    经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议
通过了以下议案：

    1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 370,350,084 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9991％；反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 1,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东表决结果为：同意 16,207,857 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9803％；反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136％；弃权
1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0062％。
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    三、律师出具的法律意见
    浙江天册律师事务所姚志刚和王淳莹律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资
格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1.浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议
决议；
    2.浙江天册律师事务所出具的《关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告！




                                       浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              二○二一年九月七日




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