证券代码：300033          证券简称：同花顺           公告编号：2022-005



            浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
               第五届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）
第五届董事会第十次会议于 2022 年 2 月 16 日以传真和电子邮件的方式通知各位
董事、监事、高级管理人员。会议于 2022 年 2 月 26 日上午 9:00 在公司会议室
以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
    此次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长易峥先生主持，监事
郭昕先生、夏炜先生和俞立峰先生列席了本次会议。本次会议的召开与表决程序
符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1.审议通过《2021 年度总经理工作报告》
    与会董事认真听取了总经理易峥先生所作的《2021 年度总经理工作报告》，
认为该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司落实董事会决议、管理经营、执
行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2.审议通过《2021 年度董事会工作报告》
    2021 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董
事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效
的工作。




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    公司独立董事韩世君先生、赵旭强先生和倪一帆先生分别向董事会递交了
《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。《公司
2021 年度董事会工作报告》《2021 年度独立董事述职报告》详见 2022 年 3 月 1
日中国证监会指定信息披露媒体。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。
    3.审议通过《2021 年年度报告》及摘要
    《2021 年年度报告》及摘要详见 2022 年 3 月 1 日中国证监会指定信息披露
媒体。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。
    4.审议通过《2021 年度财务决算报告》
    2021 年度，公司实现营业收入 3,509,864,834.40 元，比上年同期增加
23.43%；归属于股东的净利润 1,911,204,641.07 元，比上年同期增加 10.86%。
    《2021 年度财务决算报告》详见 2022 年 3 月 1 日中国证监会指定信息披露
媒体。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。
    5.审议通过《2021 年度利润分配方案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年实现归属母公司
股东的净利润为 1,911,204,641.07 元，加上期初未分配利润 3,985,309,772.38
元，扣除 2020 年度利润分红 645,120,000 元，本年期末实际可供分配利润
5,251,394,413.45 元。
    根据公司实际经营情况，董事会提议 2021 年度以公司 2021 年 12 月 31 日的
总股本 537,600,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 18.00 元人民币（含
税），共计派发现金 967,680,000 元（含税），其余未分配利润结转下年。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。
    6.审议通过《2021 年度内部控制的自我评价报告》




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    公司董事会认为，公司于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的
内部控制。
    《2021 年度内部控制的自我评价报告》和公司独立董事、监事会的相关意
见，详见 2022 年 3 月 1 日中国证监会指定信息披露媒体。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    7.审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    经公司独立董事事前认可，并经第五届董事会审计委员会第八次会议审核通
过，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，
聘期一年。
    公司独立董事对续聘 2022 年度审计机构的议案发表的独立意见，详见 2022
年 3 月 1 日中国证监会指定信息披露媒体。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。
    8.审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
    根据《公司章程》的相关规定，公司拟于 2022 年 3 月 21 日召开 2021 年度
股东大会，详细内容见 2022 年 3 月 1 日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊
登的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    9、审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》
    经董事会审议，通过公司《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》。
    相关内容详见 2022 年 3 月 1 日中国证监会指定信息披露媒体发布的《2022
年度日常关联交易预计公告》。
    关联董事易峥先生、叶琼玖女士、吴强先生、朱志峰先生回避表决。表决结
果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。
    10、审议通过了《关于与自然人股东易峥先生继续签订房屋租赁合同的关
联交易的议案》
    经董事会审议，通过公司《关于与自然人股东易峥先生继续签订房屋租赁合
同的关联交易的议案》。




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       相关内容详见 2022 年 3 月 1 日中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于
房屋租赁的关联交易公告》。
       关联董事易峥先生回避表决。表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0
票。
       11.审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
       经董事会审议，通过公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对 2021 年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，天健会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
       详细内容见 2022 年 3 月 1 日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》和《募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告》。
       表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
       12.审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》
       经董事会审议，通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》。
       相关内容详见 2022 年 3 月 1 日中国证监会指定信息披露媒体发布的《2021
年度社会责任报告》。
       表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
       三、备查文件
       1.第五届董事会第十次会议决议；
       2.独立董事关于相关事项的独立意见。


       特此公告！




                                            浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                    二○二二年三月一日




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