证券代码：300040          证券简称：九洲电气            公告编号：2019-006



                   哈尔滨九洲电气股份有限公司
             第六届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于
2019 年 1 月 21 日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第六届监事会第十
二次会议的通知。会议于 2019 年 1 月 31 日在公司会议室以现场及通讯表决方式
召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。

    本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
    会议由监事会主席唐国昕女士主持，经表决形成如下决议：


    一、审议通过《关于继续为关联公司泰来宏浩风力发电有限公司贷款提供
    担保的议案》
    公司继续为关联公司泰来宏浩风力发电有限公司贷款提供担保，符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。具体内容详见同日刊登于
中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。


    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    二、审议通过《关于公司核销应收账款的议案》

    根据《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披
露质量的通知》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等相关规定要求，为真实反映公司财务状况，按照依法合规、规范操作、逐
笔审批、账销案存的原则，本次共核销应收账两笔，合计 789,436.37 元；主要
原因是对方已破产、账龄较长且无法收回的应收款项。本次核销应收账款的债务
人及其实际控制人与公司无关联关系。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会

                                    1
指定的创业板信息披露网站的相关公告。

   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




   特此公告!




                                            哈尔滨九洲电气股份有限公司

                                                         监事会

                                                 二〇一九年一月三十一日




                                   2