证券代码：300040            证券简称：九洲电气           公告编号：2019-009



                   哈尔滨九洲电气股份有限公司
               2019年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开情况
     1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019年2月18日（星期一）下午13:30
    （2）网络投票时间：2019 年 2 月 17 日-2019 年 2 月 18 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 2 月 18 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2019 年 2 月 17 日下午 15:00 至 2019 年 2 月 18 日下午 15:00 期间的任
意时间。
    2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路 609 号九洲电气科技产业园
一楼会议室。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：公司董事长李寅先生。
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。


    二、会议出席情况
      1、公司的总股本为343,032,004股，参加本次股东大会表决的股东及股东
代表共5人，代表股份137,221,944股，占公司总股本的40.0027%。其中：现场参
加本次股东大会表决的股东及股东代理人共3人，代表股份137,066,544股，占公
司总股本的39.9574%；根据深交所交易系统和互联网投票系统统计并确认，参加
网络投票股东共2人，代表股份155,400股，占公司总股本的0.0453%。
    其中，单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东3人，代表有表决权的股
份11,777,640股，占公司总股本3.4334%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。


    三、议案审议情况

    本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下：

    （一）审议关于《向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷款的议案》

    表决结果：通过
    同意票137,221,944股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反
对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席股
东大会有表决权股份总数的0.0000%。
    其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,777,640股，占出
席股东大会中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席股东大
会中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东
有表决权股份总数的0.0000%。

    （二）审议关于《继续为关联公司泰来宏浩风力发电有限公司贷款提供担保
的议案》

    表决结果：通过
    同意票137,221,944股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反
对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席股
东大会有表决权股份总数的0.0000%。
    其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,777,640股，占出
席股东大会中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席股东大
会中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东
有表决权股份总数的0.0000%。
    四、备查文件
    1．哈尔滨九洲电气股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
    2．北京大成（哈尔滨）律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲电气股份有限
公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告!
                                            哈尔滨九洲电气股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二〇一九年二月十八日