证券代码：300040           证券简称：九洲电气         公告编号：2019-021


                   哈尔滨九洲电气股份有限公司

            第六届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“九洲电气”或“公司”）于 2019
年 4 月 5 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第六届董事会
第二十一次会议的通知。会议于 2019 年 4 月 15 日在公司会议室以通讯和现场表
决相结合方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

    本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

    会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：

    一、审议通过《关于转让控股子公司部分股权》的议案

   根据国家、内蒙古自治区能源及扶贫部门的要求，为满足国家五部委《关于
实施光伏发电扶贫工作的意见》（发改能源〔2016〕621 号）及内蒙古自治区人
民政府《关于实施光伏发电扶贫工作的意见》（内政发〔2016〕108 号）文件，
“投融资主体要将所占股份折股量化给扶贫对象，代表扶贫对象参与项目投资经
营”的要求。同意公司的全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司（以下简
称“九洲能源”）将持有控股子公司莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫
有限责任公司（以下简称“标的公司”）22.24%的股权以 1744 万元人民币的价格
转让给莫力达瓦达斡尔族自治旗城市基础设施投资开发有限公司（以下简称“莫
旗投城”），并签订《股权转让协议》。

    股权转让后，代表莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府出资的莫旗投城公司持

有标的公司35%的股权，负责用从标的公司所获得的分红对1945户贫困户支付每

户每年3000元的扶贫款，每年583.5万元，连续支付20年。标的公司及九洲能源

不再承担每年583.5万元扶贫资金支付义务，仅负责按实际收益进行年度利润分
                                       1
配。

    详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《关于转让控股子公司部分股权的公告》。公司独立董事、监事会对此事项发表
了同意意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关
公告。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       二、审议通过《关于继续为全资子公司沈阳昊诚电气有限公司提供担保》
的议案

    公司的全资子公司沈阳昊诚电气有限公司（以下简称“昊诚电气”）在华夏
银行股份有限公司沈阳金都支行（以下简称“华夏银行”）取得叁仟伍佰万元整
净额综合授信，用于企业日常经营支出包括采购原材料、支付货款及支付工程款
项等。

    2018 年公司为昊诚电气在华夏银行的 4000 万元贷款提供保证担保，截止目
前已全部还清；公司拟继续为昊诚电气在华夏银行取得的 3500 万元净额综合授
信提供保证担保，并承担连带责任保证，公司与华夏银行另行签订担保协议，权
利义务以担保合同约定为准。

    详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《关于继续为全资子公司沈阳昊诚电气有限公司提供担保的公告》。

    公司独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容请查阅同日公司于中国证
监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。


    特此公告!


                                             哈尔滨九洲电气股份有限公司
                                                          董事会
                                                   二〇一九年四月十五日
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