证券代码：300040          证券简称：九洲电气            公告编号：2019-022



                   哈尔滨九洲电气股份有限公司
              第六届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2019
年 4 月 5 日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第六届监事会第十四次会
议的通知。会议于 2019 年 4 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。

    本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
    会议由监事会主席唐国昕女士主持，经表决形成如下决议：


      一、 审议通过《关于转让控股子公司部分股权》的议案

    经监事会审议，公司全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司将持有控
股子公司莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责任公司 22.24%的股
权转让给莫力达瓦达斡尔族自治旗城市基础设施投资开发有限公司。本次股权转
让不会影响公司在财务上的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

    详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《关于继续为全资子公司沈阳昊诚电气有限公司提供担保的公告》。


    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    二、审议通过《关于继续为全资子公司沈阳昊诚电气有限公司提供担保》
的议案

    公司的全资子公司沈阳昊诚电气有限公司（以下简称“昊诚电气”）在华夏
银行股份有限公司沈阳金都支行（以下简称“华夏银行”）取得叁仟伍佰万元整
净额综合授信，用于企业日常经营支出包括采购原材料、支付货款及支付工程款

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项等。

    2018 年公司为昊诚电气在华夏银行的 4000 万元贷款提供保证担保，截止目
前已全部还清；公司拟继续为昊诚电气在华夏银行取得的 3500 万元净额综合授
信提供保证担保，并承担连带责任保证，公司与华夏银行另行签订担保协议，权
利义务以担保合同约定为准。

    详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《关于继续为全资子公司沈阳昊诚电气有限公司提供担保的公告》。


    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告！

                                             哈尔滨九洲电气股份有限公司

                                                          监事会

                                                    二〇一九年四月十五日




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