九洲电气：第六届董事会第二十二次会议决议公告2019-04-26
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2019-026
哈尔滨九洲电气股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2019 年 4
月 12 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第六届董事会第
二十二次会议的通知。会议于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式
召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过公司《董事会工作报告》的议案
董事会工作报告具体内容详见证监会指定的网站《董事会工作报告》的公告。
公司独立董事张明远先生、李丛艳女士、王元庆先生向董事会递交了《独立
董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过公司《2018 年度报告全文及其摘要》的议案
公司《2018 年度报告全文及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
本报告及其摘要尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过公司《2018 年总裁工作报告》的议案
1
公司总裁赵晓红女士向公司董事会提交了《2018 年总裁工作报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过公司《2018 年财务决算报告》的议案
2018 年，公司实现营业收入 102,378.67 万元，比上年同期减少 28.32%；营
业成本 74,142.83 万元，比上年同期减少 33.45%；归属上市公司股东的净利润
4,512.23 万元，比上年同期减少 54.93%；经营活动产生的现金流量净额 61,807.10
万元，比上年同期增加 84,560.30 万元；截至 2018 年 12 月 31 日公司资产总额
372,879.84 万元，负债总额为 180,765.85 万元，资产负债率为 48.48%，归属于上
市公司股东的所有者权益为 190,873.00 万元，少数股东权益 1,240.99 万元，基本
每股收益 0.13 元，加权平均净资产收益率 2.38%。
《关于公司 2018 年财务决算报告的公告》内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《关于公司 2018 年利润分配方案》的议案
2018 年利润分配方案为：以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股本 343,032,004
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派发现金
17,151,600.20 元，本次分配不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配
利润结转以后年度分配。
公司《关于公司 2018 年利润分配方案》的公告详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
2
案
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会将 2018 年
度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《关于 2018 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意
见，公司监事会发表了核查意见，并经审计机构天健会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了标准的无保留意见的鉴证报告。
公司《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的
相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构》的议案
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对续聘 2019 年度审计机构的议案发表的独立意见，请见证监
会指定的网站。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案
公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会发
表了核查意见。
公司《2018 年度内部控制的自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过《关于公司董监高 2019 年度薪酬标准及考核方案》的议案
3
2019 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案如下：
（一）非独立董事薪酬
1、在公司任职的非独立董事（内部董事）同时兼任公司高级管理人员的， 其
薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。公司内部董事不再另外领
取董事薪酬。
2、不在公司任职的非独立董事（外部董事），领取董事津贴 6.25 万元/年，
除此之外不再另行发放薪酬。上述薪酬方案为税前收入，所涉及的个人所得税部
分由公司统一代扣代缴。
（二）独立董事津贴
独立董事在公司领取独立董事津贴 6.25 万元/年，除此之外不再另行发放薪
酬。 上述薪酬方案为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。
独立董事因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定
行使其职责所需的合理费用由公司承担。
（三）公司监事会成员薪酬
1、在公司任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。 薪
酬由基本薪酬及绩效薪酬部分组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑
职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效奖金结合年度绩效
考核结果等确定。
2、不在公司任职的外部监事，领取监事津贴 6.25 万元/年，除此之外不再另
行发放薪酬。上述薪酬方案为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代
扣代缴。
（四）公司高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同
类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按
月发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定，年终由董事会薪酬与考核委员
会考核评定后发放。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业
绩挂钩。
本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4
十、审议通过《关于公司 2019 年度融资计划》的议案
随着公司业务在新能源领域的快速增长以及公司目前所签订的 BT 合同，公
司需要投入更多的资金以满足业务拓展需求。为完成 2019 年经营计划，公司计
划融资不超过 20 亿元，不限于非公开发行股票、债券、银行借款、信托、委托
贷款、保理、贸易融资、票据融资及融资租赁等融资方式。股东大会授权董事会
相关人员在上述额度内办理融资事项，期限为股东大会通过之日起一年。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、审议通过《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的议案
为提高公司资金的使用效率和收益，决定使用不超过10亿元人民币的暂时闲
置资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。期限为通过股东大
会决议之日起一年内有效。同时授权公司管理层具体实施相关事宜。为控制风险，
以上额度内资金只能购买一年以内低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购
买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的银行理财产品。
公司《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的公告详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关
公告。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过公司《关于 2018 年度计提资产减值准备》的议案
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，同意公司对 2018 年度
计提资产减值准备共计 15,555,828.63 元。本次计提相关资产减值准备依据充分，
公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更
具合理性。公司监事会及独立董事发表了独立意见。
5
公司《关于 2018 年度计提资产减值准备》的公告内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公
告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过公司《关于变更会计政策》的议案
2017 年财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计
量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套
期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），
并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。根
据要求，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
公司《关于变更会计政策》的公告内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保》的议案
为满足子公司在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，2019年度公司拟
为子公司向银行等金融机构申请授信提供担保。拟申请授信的子公司有：沈阳昊
诚电气有限公司（以下简称“昊诚电气”）、哈尔滨九洲电气技术有限责任公司
（以下简称“九洲技术”）、莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限公
司（以下简称“九洲纳热”）、莫力达瓦达斡尔族自治旗太阳能发电有限公司（九
洲太阳能）及泰来立志光伏发电有限公司（以下简称“泰来立志”），拟向银行
等金融机构申请综合融资授信额度的具体内容如下：
单位：万元
序号 公司名称 与公司关系 拟授信额度 担保额度 担保期限
债务履行期届满
1 昊诚电气 一级全资子公司 40,000 40,000
之日后两年止
债务履行期届满
2 九洲技术 一级全资子公司 15,000 15,000
之日后两年止
3 九洲纳热 二级控股子公司 22,000 22,000 债务履行期届满
6
之日后两年止
债务履行期届满
4 九洲太阳能 二级全资子公司 5,000 5,000
之日后两年止
债务履行期届满
7 泰来立志 二级全资子公司 5,000 5,000
之日后两年止
合计 87,000 87,000
其中：昊诚电气已确认融资银行及授信额度担保表细如下：
序号 融资银行名称 授信额度 款项用途
1 上海浦东发展银行沈阳分行 敞口综合授信：3000 万元
采购原材料、支付货
2 中信银行股份有限公司沈阳分行 敞口综合授信：6000 万元
款及支付工程款项
中国光大银行股份有限公司沈阳南湖 等企业日常经营支
3 综合授信：2000 万元 出
科技开发区支行
中国农业银行股份有限公司沈阳苏家
4 敞口综合授信：4000 万元
屯支行
上述公司的子公司拟申请累计总额不超过 87,000 万元人民币（或等值外币）
的综合融资授信额度，公司拟为上述授权范围内的融资提供连带责任担保，担保
期限为债务履行期届满之日后两年止，自股东大会通过之日起计算。
公司《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》的公告内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上
披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过公司《2019年第一季度报告全文》
《公司 2019 年第一季度报告全文》详见公司刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十六、审议通过《关于召开2018年度股东大会》的议案
公司定于2019年5月17日（星期五）在公司会议室以现场表决与网络投票相
7
结合的方式召开2018年度股东大会。
公司《关于召开 2018 年度股东大会的通知》的公告详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关
公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十五日
8
