九洲集团：九洲集团2021年第五次临时股东大会决议公告2021-09-10
证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2021-146
债券代码：123030 债券简称：九洲转债
债券代码：123089 债券简称：九洲转2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年9月10日（星期五）下午13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 9 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 10 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路 609 号九洲电气科技产业园
一楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长李寅先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、公司的总股本为571,237,931股，参加本次股东大会表决的股东7人，代
表股份165,227,457股，占上市公司总股份的28.9245%。其中：现场参加本次股东
大会表决的股东共2人，代表股份164,969,322股，占公司总股本的28.8793%；根
据深交所交易系统和互联网投票系统统计并确认，参加网络投票股东共5人，代
表股份258,135股，占上市公司总股份的0.0452%。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东5人，代表有表决权的股
份258,135股，占上市公司总股份的0.0452%。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下：
（一）审议《关于为亚洲新能源（金湖）风力发电有限公司融资租赁借款提
供担保的议案》
表决情况：同意 165,214,757 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9923%；
反对 12,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意245,435股，占出席会
议中小股东所持股份的95.0801％；反对12,700股，占出席会议中小股东所持股份
的4.9199％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（二）审议《关于泰来九洲广惠公共事业有限责任公司申请银行借款并为其
提供担保的议案》
表决情况：同意 165,034,757 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8834%；
反对 192,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1166%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意65,435股，占出席会议
中小股东所持股份的25.3491％；反对192,700股，占出席会议中小股东所持股份
的74.6509％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
四、备查文件
1．哈尔滨九洲集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议；
2．北京大成（哈尔滨）律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲集团股份有限
公司 2021 年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告!
哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十日
