证券代码：300040             证券简称：九洲集团      公告编号：2021-200
债券代码：123089             债券简称：九洲转2




                   哈尔滨九洲集团股份有限公司
               2021年第八次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开情况
     1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年12月24日（星期五）下午13：30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021年12月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月24日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路 609 号九洲电气科技产业园
一楼会议室。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：公司董事长李寅先生。
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。


    二、会议出席情况
    1、公司的总股本为 587,625,991 股，参加本次股东大会表决的股东 35 人，
代表股份 166,002,858 股，占上市公司总股份的 28.2497%。其中：现场参加本次
股东大会表决的股东 2 人，代表股份 164,969,322 股，占上市公司总股份的
28.0739%。根据深交所交易系统和互联网投票系统统计并确认，参加网络投票的
股东 33 人，代表股份 1,033,536 股，占上市公司总股份的 0.1759%。
    其中，单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东33人，代表股份1,033,536
股，占上市公司总股份的0.1759%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。


    三、议案审议情况

    本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下：

    （一）审议《关于出售全资子公司齐齐哈尔九洲环境能源有限公司 51%股权
及通过黑龙江九洲综合智慧能源股份有限公司对其增资的议案》

    表决情况：同意 165,299,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5760%；
反对 703,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4240%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 329,700 股，占出席
会议中小股东所持股份的 31.9002%；反对 703,836 股，占出席会议中小股东所持
股份的 68.0998%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果：通过。

    （二）审议《关于齐齐哈尔九洲环境能源有限公司申请银行借款并为其提供
担保的议案》

    表决情况：同意 165,527,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7136%；
反对 449,456 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2708%；弃权 26,000 股（其
中，因未投票默认弃权 26,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%。

    其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 558,080 股，占出席
会议中小股东所持股份的 53.9972%；反对 449,456 股，占出席会议中小股东所持
股份的 43.4872%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 26,000 股），占出
席会议中小股东所持股份的 2.5156%。

    表决结果：通过。

    （三）审议《关于泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司申请银行借款并为
其提供担保的议案》

    表决情况：同意 165,527,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7136%；
反对 449,456 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2708%；弃权 26,000 股（其
中，因未投票默认弃权 26,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157%。

    其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 558,080 股，占出席
会议中小股东所持股份的 53.9972%；反对 449,456 股，占出席会议中小股东所持
股份的 43.4872%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 26,000 股），占出
席会议中小股东所持股份的 2.5156%。

    表决结果：通过。


    四、备查文件
    1．哈尔滨九洲集团股份有限公司 2021 年第八次临时股东大会决议；
    2．北京大成（哈尔滨）律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲集团股份有限
公司 2021 年第八次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告!




                                             哈尔滨九洲集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                 二〇二一年十二月二十四日